| amlc.nl | AMLC | Witwassen verwijst in het Nederlandse taalgebruik naar het proces van het schoonmaken van criminele winsten, waarbij valse bronnen worden gecultiveerd. | Juridisch → Financieel Recht 48 Hoger & Beroepsonderwijs → Professionalisering 172 | cryptovaluta 40 jurisprudentie 53 opleiding 9334 nieuws 14930 samenwerking 16762 | |
| fiu-nederland.nl | FIU-Nederland | Witwassen is een van de belangrijkste bedreigingen die FIU-Nederland bestrijdt. | Recht → Strafrecht 2171 Financiën & Administratie → Financiën 13199 | toezichthouder 104 transactie 604 melding 829 samenwerking 16762 | |
| petrusvanduyne.nl | N/A | Een belangrijk aandachtspunt in Prof. van Duyne’s onderzoek was het onderzoeken en aanpakken van witwas technieken en regelgeving. | Persoonlijke Websites → Biografische Websites 12 Sociale Wetenschappen & Activisme → Sociale Wetenschappen 1283 | tuinieren 224 publicatie 1909 onderzoek 9648 boek 10077 | |
| 112wwft.nl | 112Wwft.nl | De website biedt uitgebreide informatie over de bestrijding van witwassen, een belangrijke vorm van Financieel Economische Criminaliteit. | Juridisch → Compliance 271 Wiskunde & Wetenschap → Onderzoek 1360 | nieuwsbericht 52 | |
| jaarcongreswitwassen.nl | De Aanpak van Witwassen | Het congres behandelt de actuele ontwikkelingen en methoden gericht op het opsporen en vervolgen van witwaspraktijken. | Personeel & Organisatie → Bedrijfs 343 Congres & Conferenties → Conferentie-Evenementen 25 | congres 686 spreker 847 programma 9144 locatie 13761 | Noord-Holland → Amsterdam 41253 |
| levitraprijs.nl | Levitraprijs.nl | De website behandelt de strijd tegen witwassen als een essentieel onderdeel van de financiële sector, waarbij compliance een belangrijke rol speelt. | Recht → Criminaliteit 18 Financiën → Bankieren 402 | reputatie 158 compliance 361 regels 556 transactie 604 bank 1190 | |
| boek9.nl | Boek9 | Een rechtbank heeft een bewezenverklaring afgegeven voor medeplegen van witwassen, wat duidt op de behandeling van dit type strafrechtelijke zaken. | Recht → Strafrecht 2171 Recht → Civiel Recht 695 | rechtbank 202 licentie 385 overeenkomst 452 merken 7858 | |
| okcnl.nl | Offshore Kenniscentrum | Het Offshore Kenniscentrum focust zich primair op het voorkomen van witwassen van geld, een vorm van financieel criminaliteit. | Management → Risicomanagement 1006 Financiën & Administratie → Financiën 13199 | corruptie 27 offshore 123 onderzoek 9648 training 22944 | |
| verhuisjegeld.nl | Rabobank | De website verwijst expliciet naar overtredingen van wetten tegen witwassen en terrorisme. | Recht → Strafrecht 2171 Financiën → Bankieren 402 | transactie 604 bank 1190 sector 1243 onderzoek 9648 | |
| vanbaveladvocaten.nl | Van Bavel Advocaten | Witwassen verwijst naar het proces van het schoonmaken van illegaal verkregen geld om het te verbergen als legitieme inkomsten. | Film → Documentaires 712 Recht → Civiel Recht 695 | verhoor 34 fraude 176 belasting 2316 advocaat 2502 | |
| vroegh-advocatenkantoor.nl | Vroegh Advocatenkantoor | Het kantoor biedt juridisch advies en ondersteuning bij het voorkomen en bestrijden van witwassen. | Recht → Strafrecht 2171 Recht → Civiel Recht 695 | fraude 176 advocatenkantoor 235 crypto 489 strafrecht 491 juridisch advies 824 | Noord-Brabant → 's-Hertogenbosch 8868 |
| cryptowetten.nl | Cryptowetten.nl | De website behandelt de wetgeving en gevolgen van witwassen via cryptovaluta. | Beleggen → Cryptocurrency 723 Recht → Algemeen Recht 326 | dao 10 cryptocurrencies 54 wet 230 | |
| advocaatappel.nl | Iwan Appel Strafrechtadvocatuur | De advocaat behandelt zaken met betrekking tot witwassen van geld. | Strafrecht → Jeugdrecht 140 | strafrechtadvocaat 12 rechtbank 202 cliënt 8453 | Noord-Holland → Amsterdam 41253 |
| hertoghsadvocaten.nl | Hertoghs advocaten | Het kantoor is gespecialiseerd in de bestrijding van witwaspraktijken. | Recht → Strafrecht 2171 Recht → Bedrijfsrecht 652 | corruptie 27 belastingdienst 119 fraude 176 | |
| mandersadvocaten.nl | Manders advocaten | Witwassen is het proces waarbij illegale winsten worden verbloemd tot legale activa. | Strafrecht → Jeugdrecht 140 | strafzaak 74 drugs 86 rechtbank 202 advocaat 2502 | Zuid-Holland → Den Haag 19898 |
| dcpf.nl | DCPF Preventive Forensic services | De website biedt expertise en hulpmiddelen om het herkennen van witwaspraktijken te vergemakkelijken, met een focus op preventie. | Management → Risicomanagement 1006 Recht & Politiek → Recht 12402 | cybercriminaliteit 36 fraude 176 risico 2787 onderzoek 9648 | |