| jaarcongreswitwassen.nl | Tijdens het jaarcongres De aanpak van witwassen komen de relevante ontwikkelingen met gevolgen voor signalering, opsporing en vervolging van witwassen aan bod. | aanpak witwassen, witwassen aanpak, witwassen relevant, vervolging witwassen, witwassen bod | jaarcongres, opsporing, vervolging, signalering, valk | 20 |
| btcnu.nl | Bitcoin 101: het kopen van je eerste beetje bitcoin en Amerikaan moet 3 jaar de cel in na witwassen van $13 miljoen aan bitcoin | cel witwassen, witwassen miljoen, man witwassen | bitcoin, btc, braziliaans, paulo, são | 13 |
| amlc.nl | Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over witwassen en andere onderwerpen? | nieuws witwassen, witwassen onderwerp | jurisprudentie, privaat, typologie, indicator, ondergronds | 12 |
| bijzonderstrafrechtacademie.nl | Anti-corruptie Bestuurlijke handhaving Bijzonder strafrecht Commuun strafrecht Cybercrime Europees strafrecht Financieel & Fiscaal recht Patroonscursussen Updates Witwassen | | strafrecht, cybercrime, bestuurlijk, specialisatieopleiding, handhaving | 10 |
| okcnl.nl | Home: Wij zijn gespecialiseerd op het terrein van onderzoek naar witwassen en corruptie in de financiële (offshore) dienstverlening. | onderzoek witwassen, witwassen corruptie, bestrijding witwassen, witwassen belastingfraude, gebied witwassen | offshore, corruptie, kenniscentrum, belastingfraude, vennootschap | 8 |
| accountant.nl | 1 Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers 2 Europese Rekenkamer wil goedkopere elektrische auto's en meer laadpalen 3 Ook bestuurder BDO stapt op wegens examenfraude 4 Iets minder dominee, iets meer koopman 5 DNB:… | aanpak witwassen, witwassen kort, poortwachter witwassen, witwassen nauwelijks, geld witwassen | tuchtrecht, vaktechniek, column, nba, koopman | 8 |
| hertoghsadvocaten.nl | Verdenking van corruptie, witwassen of oplichting ? Of heeft u een conflict met de Belastingdienst? Hertoghs advocaten beschermt u direct ! | corruptie witwassen, witwassen oplichting | hertoghs, boete, belastingdienst, corruptie, oplichting | 8 |
| vanbaveladvocaten.nl | De verdenking witwassen zien wij als advocaten in veel zaken voorbijkomen. Door de steeds grotere focus van de wetgever op het bestrijden van witwassen liggen particulieren, maar ook financiële instellingen en andere bedrijven steeds meer… | verdenking witwassen, witwassen advocaat, wetgever witwassen, witwassen financieel | fiod, bavel, bijstand, belastingdienst, strafrecht | 8 |
| huart.nl | De bewijslast dat de NVM-makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de NVM-makelaar 5 jaar. | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | nvm-makelaar, funda, verstrekking, bewaartermijn, ontvanger | 8 |
| radarlaw.nl | Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | jaarcongres witwassen, witwassen anita, corruptie witwassen, witwassen doel, voorkoming witwassen | wwft, cliëntenonderzoek, kyc, aml, risicomanagement | 7 |
| fiod.nl | Bestrijding van fraude is van groot maatschappelijk belang Dat is onze taak. Wij zijn de FIOD, de opsporingsdienst van de Belastingdienst. Wij treden op tegen financiële fraude, witwassen, cybercrime en corruptie. Want misdaad mag niet… | omkoping witwassen, witwassen onderzoek, fraude witwassen, witwassen cybercrime | fiod, corruptie, fraude, belastingdienst, beslag | 6 |
| icov.nl | …Het is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude. | bestrijding witwassen, witwassen belastingontduiking, risico-indicatoren witwassen, witwassen via, aanpak witwassen | crimineel, fraude, marechaussee, toezichthouder, kmar | 6 |
| coinliners.nl | Crypto mixer Tornado Cash krijgt steun van Coinbase in rechtszaak over witwassen | beschuldiging witwassen, witwassen noord-koreaanse | bitcoin, ethereum, ripple, crypto, altcoin | 6 |
| place2bet.nl | De industrie werkt actief aan het verbeteren van de veiligheidsmaatregelen om witwassen en andere illegale activiteiten te ... | veiligheidsmaatregelen witwassen, witwassen illegaal | bookmaker, league, welkomstbonus, bet, uefa | 6 |
| bijzonderstrafrecht.nl | Actualiteiten op het gebied van ondernemingsstrafrecht: witwassen, arbeid & milieu, anti-corruptie, cybercrime, faillissementsfraude, sanctieregelgeving, fiscaal strafrecht. | ondernemingsstrafrecht witwassen, witwassen arbeid | cybercrime, column, arbeid, strafrecht, faillissementsfraude | 6 |
| industrialmaintenance-vakblad.nl | …witte verf of beits op houten meubels aangebracht, waardoor ze een heldere en luchtige uitstraling krijgen. Witwassen is de laatste jaren steeds populairder geworden omdat het een vleugje elegantie en charme kan toevoegen aan elke… | uitstraling witwassen, witwassen laat, bekend witwassen, witwassen techniek, witwassen soort | dakdekker, vakblad, schildersbedrijf, tuinontwerp, buitenkeuken | 5 |
| deingdenktmetumee.nl | de Ruiter hielp en adviseerde bij de diefstal van mijn trustbedrijf in 2005 en bij de witwasserij van 2002 tot 2013. Ik vocht de diefstal aan bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en ik heb aangifte gedaan wegens witwassen. | ruiter witwassen, witwassen diefstal | ing, diefstal, waarschuwing, ruiter, doorn | 5 |
| lexxtax.nl | Wij staan cliënten o.a. bij inzake vervolging door OM (indien onvermijdelijk), FIOD-onderzoeken (verhoorsbijstand, zwijgrecht), belastingfraude, witwassen, BTW-carrouselfraude en de inkeerregeling | witwassen belastingfraude, belastingfraude witwassen, witwassen btw-carrouselfraude, verdenken witwassen | fiod, fiscus, belastingcontrole, straf, dunant | 5 |
| ficqadvocaten.nl | Ficq & Partners richt zich met gespecialiseerde advocaten op verschillende deeldisciplines van het Strafrecht, zoals Commune Delicten, Fraude en Witwassen, Medisch Straf- en Tuchtrecht, Cassatie, Opiumwetdelicten en Internationaal… | fraude witwassen, witwassen medisch | ficq, strafrecht, strafrechtadvocaten, pact, duivel | 5 |
| schoffelenstrafrecht.nl | Strafrecht specialist advocaat specialist in hennepteelt, harddrugs, ontneming en witwassen. Schoffelen advocatuur staat voor een doelgerichte een daadkrachtige oplossing. Wij staan als team voor u klaar! | ontneming witwassen, witwassen schoffelen | schoffelen, strafrecht, hennepteelt, harddrugs, geweldsdelict | 5 |
| vroegh-advocatenkantoor.nl | Het sanctioneren van witwassen staat hoog in de prioritering van het Openbaar Ministerie,... | fraude witwassen | advocatenkantoor, strafrecht, fraude, sanctierecht, bitcoin | 5 |
| strafrechtadvocaten.nl | Witwassen is het verbergen van de illegale herkomst van geld uit verschillende soorten fraude. | fraude witwassen, witwassen advocaat | strafrecht, strafrechtadvocaten, strafrechtadvocaat, weening, strafzaak | 5 |
| lakatos-integrity.nl | Lakatos Corporate Integrity is specialist op het gebied van integriteitsvraagstukken. Ongewenst gedrag, maatschappelijk onbetamelijk gedrag, fraude, witwassen en corruptie zijn hier slechts enkele voorbeelden van. In het algemeen geldt:… | fraude witwassen, witwassen corruptie | integriteit, corruptie, ongewenst, fraude, úw | 4 |
| compliancecondo.nl | Complaince Condo richt zich op de naleving van anti-witwaswetgeving. In Nederland zijn de belangrijkste wetten op dat gebied de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet 1977. KYC, staat… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, aanpak witwassen, witwassen wetsvoorstel, indicator witwassen | condo, wwft, belastingdienst, leidraad, dnb | 4 |
| romkens.nl | Wanneer u wordt verdacht van witwassen is de verdenking dat u transacties heeft uitgevoerd om de herkomst van illegaal verkregen geld te verbergen. Witwassen | bitcoin witwassen | fraude, fiod, belastingcontrole, douane, accijns | 4 |
| 112wwft.nl | Nieuws, jobs, movies en handige links in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere integriteitsrisico’s! | informatie witwassen, witwassen terrorismefinanciering, strijd witwassen, waarin witwassen, witwassen integriteitsrisico | wwft, transactie, pep, ongebruikelijk, subjectief | 4 |
| risk-shield.nl | Dergelijke praktijken ontwrichten het fiscale, financiële, sociaal-maatschappelijke en politieke klimaat. De Wwft-eisen (Wet ter voorkoming van Witwassen en financiering van terrorisme) die de wetgever en de toezichthouder stellen aan… | voorwaarde witwassen, witwassen financiering, praktijk witwassen, voorkoming witwassen, risico witwassen | terrorisme, cdd, leeromgeving, voorkoming, boete | 4 |
| westerhuisnotarissen.nl | De dienstverlening door Westerhuis Notarissen valt onder de Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). | voorkoming witwassen, witwassen financiering, witwassen terrorisme, vermoeden witwassen | notaris, maatschap, westerhuis, akte, testament | 4 |
| legale-casinos-nederland.nl | Nee, het is niet mogelijk om online te gokken zonder registratie. Legale Nederlandse online casino’s zijn verplicht om spelers te identificeren en te verifiëren voordat zij kunnen spelen. Dit is onder andere om fraude en witwassen te… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, wet witwassen, witwassen financiering | legaal, casinos, kansspelautoriteit, goksite, gokkast | 3 |
| derooijvanwijk.nl | Alle vormen van diefstal en heling, gekwalificeerde diefstal, verduistering, bedrog, alle valsheidmisdrijven, fraude en witwassen. | fraude witwassen | rooij, strafrechtadvocaten, diefstal, advocatenkantoor, resultaatgericht | 3 |
| finstars.nl | Wil jij helpen bij het voorkomen van criminele activiteiten als fraude, terrorismefinanciering of witwassen in de financiële wereld? | terrorismefinanciering witwassen, witwassen financieel | pragmatisch, bemiddelingsbureau, analist, fraude, crimineel | 3 |
| opleidingenvanmorgen.nl | In deze juridische nascholing bespreken wij de volgende delicten, waarbij wij veelvuldig verwijzen naar recente jurisprudentie en tips geven voor de aanpak van dit soort zaken: Faillissementsfraude, Witwassen en Omkoping | faillissementsfraude witwassen, witwassen omkoping | pe-punten, netto, rb, nob, excel | 3 |
| verzekeraars.nl | Leesvoer: algemene leidraad bij Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | verbond, klimaatbestendig, zelfregulering, longread, arbeidsvoorwaarden | 3 |
| eherkenningfraude.nl | Op maandag 10 mei heeft de FIOD een man (33 jaar) uit Almere aangehouden en een man (34 jaar) uit Diemen is nog voortvluchtig. Beiden worden verdacht van fraude met COVID-steunmaatregelen (Tozo, NOW en TVL), valsheid in geschrift en… | belastingfraude witwassen, witwassen valsheid, btw-fraude witwassen, witwassen meerdere, geschrift witwassen | fraude, tvl, fiod, eherkenning, beslag | 3 |
| fintool.nl | Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, witwassen terrorismefinanciering | krediet, hypothecair, overdrachtsbelasting, basismodule, kamervragen | 3 |
| leerlingalert.nl | criminaliteit en behandeling van drugs- en seksgerelateerde fenomenen en witwassen | creditboys witwassen, witwassen drugshandel | verantwoording, criminaliteit, ondermijning, burgerschapsvorming, doelmatigheid | 3 |
| zorgeloos-holland.nl | De ‘Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme’ (WWFT) moet voorkomen dat mensen en bedrijven zwart geld witwassen of geld besteden aan terroristische activiteiten. Op deze pagina lichten we toe wat de Wwft inhoudt en… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, geld witwassen, witwassen geld, witwassen misdaad | wwft, wtt, voorkoming, terrorisme, trustkantoren | 2 |
| legalezaken.nl | Naar aanleiding van een opsporingsonderzoek naar witwassen is het Openbaar Ministerie (OM) een civielrechtelijk onderzoek gestart naar Forniamo, een stichting die ambulante begeleiding, huishoudelijke hulp en persoonlijke verzorging… | opsporingsonderzoek witwassen, witwassen openbaar | opinie, kennispartner, deloitte, arbeidsrecht, arbeid | 2 |
| taxlive.nl | De aanpak van witwassen schiet te kort, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Ondanks de talloze verplichtingen en regels bij poortwachters worden er niet of nauwelijks meer ‘boeven’ gepakt, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun… | aanpak witwassen, witwassen kort | wetsvoorstel, staatssecretaris, werkdruk, rechtspraak, vnn | 2 |
| brusselsenieuwe.nl | Het Europees Parlement zet het licht definitief op groen voor een nieuwe wet die witwassen moet aanpakken. | | voorpagina, brussel, verkiezing, democratie, oekraïne | 2 |
| demaasdrielgids.nl | Man (51) uit Zaltbommel verdacht van drugshandel en witwassen – Bommelerwaardnet | drugshandel witwassen, witwassen bommelerwaardnet | maasdriel, zaltbommel, funda, bekendmaking, rooijen | 2 |
| beveiligingsmanagement.nl | Een man die eerder deze maand werd aangehouden in Rotterdam wordt verdacht van het ondergronds bankieren van ruim 45 miljoen euro. Ook zijn echtgenote wordt verdacht van witwassen. 24-04 | | portal, ondergronds, bankieren, meivakantie, voorkomen | 2 |
| advocatenorde-amsterdam.nl | 05-01-2023 Beleidsregel Wwft Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) 2023 | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | stagiaire, beleidsregel, prikbord, abb, ongebruikelijk | 2 |
| taxence.nl | Minister Van Weyenberg informeert de Eerste en Tweede Kamer over de stand van zaken van enkele toezeggingen rondom de aanpak van witwassen. Borgen toegang betalingsverkeer De NVB heeft afgelopen zomer een verkenning uitgevoerd naar… | aanpak witwassen, witwassen borg | arbeid, opinie, executieveiling, voorkoming, aftrekbaar | 2 |
| om.nl | Crimineel geld kan verdiend zijn met bijvoorbeeld drugshandel, wapenhandel, mensenhandel, handel in gestolen auto’s en ga zo maar door. Het gaat bij witwassen om het verbergen of geheim houden van de illegale herkomst van dit criminele… | mening witwassen, auto witwassen, witwassen geheim | verdacht, straf, strafrechter, rechtvaardig, strafbeschikking | 2 |
| koppenlut.nl | Bij witwassen wordt veelal gedacht aan ingewikkelde financiële structuren met als doel wederrechtelijk vermogen uiteindelijk als legaal vermogen te presenteren. | | strafzaak, strafrechtadvocaten, rechtsbijstand, strafrecht, straf | 2 |
| newsbit.nl | Binance-oprichter CZ krijgt mogelijk tot 36 maanden gevangenisstraf voor witwassen | | crypto, bitcoin, ripple, ethereum, cardano | 2 |
| fitlance.nl | Steeds meer banken, organisaties en financiële instellingen zijn verplicht om de integriteit van klanten te controleren op terrorismefinanciering, fraude, belastingontduiking en witwassen. Naast ... | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, belastingontduiking witwassen, witwassen naast | bi, agile, retailer, transitie, rpa | 2 |
| namjesky.nl | Vanwege een wettelijke verplichting (denk daarbij bijvoorbeeld aan de verplichtingen vanuit de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”, (“Wwft”)); | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | persoonsgegevens, advocatuur, huurrecht, declaratie, vastgoedrecht | 2 |
| schaddadvocaten.nl | Schadd Advocaten is een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in het strafrecht. Ons kantoor levert bijstand in alle gebieden van het strafrecht, zoals moord- en doodslag, fraude en witwassen, verkeerszaken, maar richt zich met name op… | fraude witwassen, witwassen verkeerszaken, hennepzaken witwassen, witwassen ontnemingsprocedures | strafrecht, arnout, bijstand, strafzaak, hana | 2 |
| amsterdamscasinooffline.nl | Het laatste nieuws in de zaak is dat oprichters nog steeds verdacht worden van onder andere witwassen van crimineel geld en de handel in drug. Ook een van de advocaten van de oprichters van Amsterdams Casino is recent opgepakt vanwege… | zaak witwassen, witwassen honderd, oprichter witwassen, witwassen crimineel | onbetrouwbaar, panda, gaming, oplichter, gokkast | 2 |
| bootverhuurporec.nl | City Coco Rent Poreč zal de gegevens van de respondenten verwerken volgens gunstige wettelijke en andere voorschriften met betrekking tot de preventie van witwassen en het controleren en voorkomen van fraude, witwassen van geld, enz., die… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, preventie witwassen, witwassen fraude, fraude witwassen | poreč, respondent, coco, persoonsgegevens, bootverhuur | 2 |
| kfo-advocaten.nl | …wij cliënten vertegenwoordigen zijn: levensdelicten, deelname aan een criminele organisatie, openlijke geweldpleging, bedreiging, mishandeling, diefstal / heling, witwassen en drugsfeiten. Ook zedendelicten worden door ons behandeld. | heling witwassen, witwassen drugsfeiten | strafzaak, rechtsgebied, psychiatrisch, kurvers, frencken | 2 |
| vandervoodt.nl | Overtreding WWFT (Wet ter voorkoming witwassen en financiering van terrorisme); een ver van mijn bed show? | voorkoming witwassen, witwassen financiering | rechtsgebied, arbeidsrecht, familierecht, vreemdelingenrecht, letselschade | 2 |
| lux-advocaten.nl | In sommige gevallen zijn onze advocaten verplicht de cliënt nader te identificeren. Deze verplichting is eveneens opgenomen in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft). Advocaten moeten de (achterliggende)… | voorkoming witwassen, witwassen financieren | lux, margot, marjolein, bakhuis, coster | 2 |
| vlk-advocaten.nl | …Naast commune strafzaken, behandelen onze advocaten ook zaken op het gebied van het verkeersstrafrecht, penitentiair recht en fiscaal-economisch strafrecht (in geval van verdenking van fiscale fraude e/o witwassen en ontnemingen). | fraude witwassen, witwassen deelname | kock, lammer, strafrecht, rechtsgebied, bestuursrecht | 2 |
| acj-advocaten.nl | …fiscaal strafrecht inkeer intermediar invorderingswet Kei kennelijk onbehoorlijk bestuur kob mandatory disclosure navorderingstermijn ontvanger opzet pleitbaar standpunt prejudiciële vragen rechtseenheid tuchtrecht witwassen zwart sparen | tuchtrecht witwassen, witwassen zwart | caljé, andringa, jager, strafrecht, roelof | 2 |
| coinfo.nl | Binance-oprichter CZ krijgt mogelijk tot 36 maanden gevangenisstraf voor witwassen | | crypto, bitcoin, insider, etf, coin | 2 |
| crimediggers.nl | De oude zaken 2015 en 2017 zijn nog steeds te spelen. Laat je rechercheskills los op boordcomputers, social media en ransomware in Numitor. Of ga aan de slag met Conductor en kruip in de wereld van witwassen, bitcoins, deepweb en encryptie. | wereld witwassen, witwassen bitcoin | speel, ransomware, cybercrime, rechercheur, boordcomputer | 2 |
| flexgarant.nl | Aanpassing Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | levensverzekering, nationale-nederlanden, agent, assuradeuren, abn | 2 |
| transportrechtadvocaat.nl | Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | arbeidsrecht, ondernemingsrecht, beroepsgoederenvervoer, rechtsbijstand, cao | 2 |
| accountancyvanmorgen.nl | Webinar; bijpraatsessie Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | accountancy, vanmorgen, assistent, markus, verbeek | 2 |
| fec-partners.nl | In de strijd tegen witwassen is gestructureerde intensieve samenwerking tussen zowel de publieke partners onderling als met private partijen van cruciaal belang. Vanuit het FEC is de aandacht voor de aanpak van witwassen bijzonder hoog… | aanpak witwassen, strijd witwassen, witwassen intensief, witwassen bijzonder | fec, taskforce, pps, privaat, integriteit | 2 |
| sed-advocaten.nl | Met commuun of algemeen strafrecht wordt het zogenaamde klassieke strafrecht bedoeld. Dit omvat de meest uiteenlopende strafbare feiten, zoals mishandeling, diefstal, moord, witwassen en mensenhandel. In feite is het dus de verzamelnaam… | fraude witwassen, witwassen verkeerszaken, moord witwassen, witwassen mensenhandel | sed, strafrecht, rechtsgebied, mensenhandel, veroordeling | 2 |
| baliebulletin-middennederland.nl | Beleidsregel Wwft| Toezicht Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) 2023 | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | rechtspraak, inzenden, midden-nederland, beëdiging, balie | 2 |
| citycocorentporec.nl | City Coco Rent Poreč zal de gegevens van de respondenten verwerken volgens gunstige wettelijke en andere voorschriften met betrekking tot de preventie van witwassen en het controleren en voorkomen van fraude, witwassen van geld, enz., die… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, preventie witwassen, witwassen fraude, fraude witwassen | poreč, coco, respondent, persoonsgegevens, e-scooter | 2 |
| ketting-strafadvocatuur.nl | De door mij behandelde zaken raken alle aspecten van het strafrecht: mishandeling, bedreiging, oplichting, diefstal, fraude, wegenverkeerswet, opiumwet, witwassen, georganiseerde misdaad, maar ook treed ik op in strafzaken betreffende… | opiumwet witwassen, witwassen misdaad | strafrecht, strafzaak, tbs, advocatuur, zitting | 1 |
| paulvanjaarsveld.nl | Inmiddels heeft hij een praktijk opgebouwd waarin zeer verschillende types verdenkingen voorkomen. Te denken valt hierbij aan levens- en overige geweldsdelicten, maar ook verschillende vormen van fraude, witwassen, drugsdelicten en… | fraude witwassen, witwassen drugsdelicten | jaarsveld, strafrecht, strafrechtadvocaat, strafzaak, geweldsdelict | 1 |
| evelution.nl | Afgelopen maandag (4 september 2018) werd bekend dat ING een schikking van honderden miljoenen heeft getroffen voor het faciliteren van witwassen. Het openbaar ministerie constateert dat de bank n... | miljoen witwassen, witwassen openbaar | systemisch, evelien, rotmans, ing, klimaatverandering | 1 |
| dameskledingenschede.nl | De Commissie heeft ook de bevoegdheid om gokvergunningen op te schorten en in te trekken als zij bewijs vindt van wanpraktijken, zoals oneerlijke behandeling van spelers, witwassen van geld, enz. | speler witwassen, witwassen geld | dameskleding, gokkast, roulette, loterij, uitbetaling | 1 |
| addlegal.nl | Vanwege een wettelijke verplichting (denk daarbij bijvoorbeeld aan de verplichtingen vanuit de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft); | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | jacobs, burgerlijk, persoonsgegevens, honorarium, gebruiksgemak | 1 |
| avgvoordemakelaar.nl | Makelaars vallen onder de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme. Vanuit deze wet hebben de makelaars de rol van poortwachter. Deze rol houdt in dat makelaars tijdens het proces van aan- en verkoop… | voorkoming witwassen, witwassen financiering | wwft, toolkit, datalek, protocol, persoonsgegevens | 1 |
| casinovia.nl | gokplatform. Bovendien raden we je aan om zoveel mogelijk dezelfde betaalstromen te gebruiken. Dit om de schijn op witwassen en andere frauduleuze zaken zoveel mogelijk te voorkomen. Gebruik dus bij voorkeur iDEAL voor stortingen en… | schijn witwassen, witwassen frauduleus | telefoonrekening, idin, storting, welkomst, gokkast | 1 |
| cityresorthotelhelmond.nl | …aan het Nederlandse casino. Dankzij de uitvoering van de identiteitscontrole is het mogelijk het illegale witwassen van geld te voorkomen, de registratie van minderjarige spelers en frauduleuze handelingen met het ontvangen van… | illegaal witwassen, witwassen geld | verificatie, ivanov, resort, wellnessresort, zeus | 1 |
| businesstoets.nl | De wet Wwft, Wet ter voorkoming van witwassen, wordt streng nageleefd door de overheid. De Businesstoets helpt u hier graag bij! | voorkoming witwassen, witwassen streng | wwft, kredietwaardigheid, voorkoming, documentnummer, controleren | 1 |
| beveiligingnieuws.nl | Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland uiten kritiek op de huidige aanpak van witwassen, waarbij ze pleiten… | aanpak witwassen, witwassen waarbij | soba, bedrijvengids, solliciteren, tekstproductie, kiwa | 1 |
| beste-alarmsysteem.nl | Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland uiten kritiek op de huidige aanpak van witwassen, waarbij ze pleiten voor een herziening van de regels om criminele transacties tegen te gaan. Ze benadrukken dat… [...] | aanpak witwassen, witwassen waarbij | mariska, alarm, beveiligen, alarmsysteem, verduistering | 1 |
| teamondermijning.nl | Jongeren spelen ook een rol in ondermijning. Ze doen actief mee aan criminaliteit, plegen delicten, doen aan witwassen | | ondermijning, fuik, criminaliteit, delict, crimineel | 1 |
| beugelsdijkadvocaat.nl | …in zaken met betrekking tot vermogensmisdrijven (diefstal, heling, overval, afpersing, fraude, oplichting, witwassen), drugsmisdrijven (drugsbezit, hennepkwekerij, drugshandel, drugssmokkel), verkeersmisdrijven (alcohol, drugs… | oplichting witwassen, witwassen drugsmisdrijven | beugelsdijk, strafrechtadvocatuur, strafzaak, bezwaar, nd | 1 |
| jtb.nl | JTB Forensic & Integrity Services houdt zich bezig met het onderzoeken van feiten op het gebied van financieel-economische criminaliteit zoals verschillende verschijningsvormen van fraude, witwassen, financieren van terrorisme en… | fraude witwassen, witwassen terrorisme | jtb, audit, multidisciplinair, handelwijze, corruptie | 1 |
| houseofanimals.nl | Pomeranian Amsterdam maakt zich schuldig aan illegale import van puppy’s, verkoop van zieke dieren, valsheid in geschrifte, witwassen, fraude, oplichting én ontuchtige handelingen met dieren. | geschrifte witwassen, witwassen fraude | oekraïne, dierenleed, illegaal, burgerinitiatief, sam | 1 |
| tmnl.nl | …Monitoring Nederland (TMNL). Samen gaan zij de strijd aan tegen financiële criminaliteit, door in samenhang de betalingstransacties van de banken te monitoren op signalen die mogelijk kunnen duiden op witwassen en terrorismefinanciering. | signal witwassen, witwassen terrorismefinanciering | criminaliteit, pijler, ethisch, volksbank, rabobank | 1 |
| notariskantoorvierlingsbeek.nl | Op grond van de WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme. Voor alle onder de WWFT vallende transacties (vrijwel het… | vermoeden witwassen, witwassen terrorisme | vierlingsbeek, notariskantoor, venray, boxmeer, notariaat | 1 |
| bcdw.nl | Drugshandel, hennepteelt en drugslaboratoria, witwassen en ondergronds bankieren zijn een bedreiging voor een veilige buurt…. | drugslaboratoria witwassen, witwassen ondergronds | businessclub, utrechtse, stolwijk, tenttrailer, ondernemersfonds | 1 |
| schooldermanadvo.nl | Mr. Schoolderman heeft ervaring met zaken op het gebied van o.a. drugs, levensdelicten, mensenhandel, geweld, witwassen, Wegenverkeerswet en de Wet Wapens en Munitie. Ook behandelt zij jeugdstrafzaken. Daarnaast heeft mr. Schoolderman… | geweld witwassen, witwassen wegenverkeerswet | advocatenkantoor, strafzaak, overtuigingskracht, rechtbank, informant | 1 |
| farina.nl | …instellingen. Met ingang van 1 augustus 2008 zijn de WID en de Wet MOT samengevoegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Op grond van de WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, vermoeden witwassen | farina, notaris, transactie, notariskantoor, notarieel | 1 |
| kingsoftware.nl | Björn Lundén Group verbreedt haar productportfolio met hulpmiddelen voor het controleren van witwassen, KYC (know your customer) en risicobeoordeling. Dit wordt mogelijk door de overname | hulpmiddel witwassen, witwassen kyc | bjorn, accountancy, erp, wms, bedrijfsprocessen | 1 |
| kls-strafrechtadvocaten.nl | Of het nu gaat om (grootschalige) drugshandel, witwassen, ontneming, (fiscale) fraude, terrorisme, moord, liquidatie, mensenhandel, (politieke) uitlevering, verduistering, geweldszaken, diefstal of welke strafzaak dan ook -ook kleine… | drugshandel witwassen, witwassen ontneming | strafrechtadvocaten, verdediging, strafzaak, kantoortijden, praat | 1 |
| ekt-bv.nl | Kies voor een neutrale of aardkleurige kleur in plaats van een gedurfde kleur als uw meubelen te wit zijn, omdat dit het risico van "witwassen" van de nieuwe kleur op uw meubelen vermindert. Als uw oude meubels wit van kleur zijn en er… | risico witwassen, witwassen nieuw | dakinspectie, airconditioning, betonvloer, schildersbedrijf, afvoer | 1 |
| meijling-sarneel.nl | …hebben met witwaspraktijken of financieren van terrorisme te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties, officieel FIU-Nederland genaamd. Dit op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | meijling, notaris, notariskantoor, vrijstelling, kapelle | 1 |
| berghauserpontacademy.nl | …de fysieke leefomgeving, energie en duurzaamheid, zorg, sociaal domein, privacy, bestuursrecht, arbeidsrecht en witwassen en bancaire regels. Wij werken uitsluitend met docenten die juridisch, technisch en vakinhoudelijk de meest… | arbeidsrecht witwassen, witwassen bancair | pont, incompany, omgevingswet, cursusaanbod, bestuursrecht | 1 |
| handhavingsadviseur.nl | Andere handelingen zijn gepleegd ter verhulling van de feiten, zoals valsheid in geschrift, corruptie of witwassen. | | overtreding, kering, waterbeheerders, overtreder, onrust | 1 |
| findinet.nl | Banken moeten meer samenwerken met opsporingsdiensten in hun strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. Want ondanks … | strijd witwassen, witwassen terrorismefinanciering | nieuwsplatform, onderverzekerd, bedrijfsgebouw, stijging, caravanverzekering | 1 |
| chathampartners.nl | Bedrijven en organisaties hebben steeds meer te maken met wetten en regels, zoals de Wet ter voorkoming van Witwassen Lees verder | | chatham, uv, cris, beheersing, diligence | 1 |
| nlkansspel.nl | De Kansspelautoriteit (Ksa) heeft BetCity beboet met maar liefst 3 miljoen euro. De Nederlandse kansspelaanbieder overtrad de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Volgens de Ksa… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | kansspel, gokkast, kansspelautoriteit, poker, bingo | 1 |
| bubbleshootergames.nl | Financiën - Dienst Spelen en Weddenschappen (om geldstromen te controleren), verschillende politiediensten (voor de controle en bestraffing van illegale kansspelen) en de Cel voor Financiële Informatieverwerking (om witwassen te voorkomen). | | speel, spin, goksite, gokkast, legaal | 1 |
| alibicode.nl | Inez Weski, de advocaat van Taghi, is aangehouden op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezig houdt met internationale drugshandel en witwassen. Ze zou haar positie als advocaat hebben misbruikt door berichten… | drugshandel witwassen, witwassen positie | alibi, corpus, weblog, gerda, muriel | 1 |
| mehlbaumonderzoek.nl | Hoewel niet altijd zichtbaar blijken sommige (winkel)straten in Nederland het toneel voor allerlei vormen van georganiseerde criminaliteit, zoals drugshandel, witwassen en illegaal gokken. Deze notoire straten fungeren als criminele… | drugshandel witwassen, witwassen illegaal | criminaliteit, criminologisch, notoir, evaluatie, drug | 1 |
| martenbos.nl | Maar ook deze theorie van intersectioneel werken ondergaat soms een risico van ‘witwassen’, dat kan leiden tot een ‘ach ja we zijn allemaal wel divers’, ‘we hebben toch allemaal hetzelfde belang’, etc. zonder maatschappelijk politieke… | risico witwassen, witwassen ach | marten, meervoudig, gestalt, tweedaagse, supervisor | 1 |
| advocatenvoorbedrijven.nl | 9. Law & More is onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien een opdracht onder de reikwijdte van de Wwft valt, dan zal Law & More een cliëntenonderzoek verrichten. Wanneer sprake is… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | advocatenkantoor, resultaatgericht, belastingadviseur, bedrijfsjurist, ondernemingsrecht | 1 |
| morethanfinance.nl | …daaruit voor More Than Finance voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren, waaronder de verplichtingen van More Than Finance uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | than, schriftelijk, alsmede, datgene, administratiekantoor | 1 |
| opsinfo.nl | De aanpak van witwassen schiet te kort. Ondanks de talloze verplichtingen en regels bij poortwachters worden er niet of nauwelijks meer ‘boeven’ gepakt, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering worden geraakt. Zij… | aanpak witwassen, witwassen kort | ops, steenbergen, ondernemersklimaat, cyberveiligheid, cybersecurity | 1 |
| howtoplaycasino.nl | Nu moet je een account aanmaken bij het casino. Hiervoor moet je meestal je gegevens invullen en een aantal stappen doorlopen. Dit doen ze om witwassen en fraude tegen te gaan en is dus erg belangrijk om het spelen bij het casino veilig… | stap witwassen, witwassen fraude | gokkast, spin, weet, betaalmethode, kansspel | 1 |
| senorcasino.nl | …dan voorheen bij illegale online casino’s. Nederlandse online casino’s moeten namelijk meer gegevens opvragen. Dat heeft onder andere te maken met de Wet ter voorkomen van Witwassen en Financiering Terrorisme, ook wel bekend als de Wwft . | wet witwassen, witwassen financiering | señor, speel, gokkast, roulette, goksite | 1 |
| rst.nl | De Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) regelt onder meer dat banken onderzoek dienen te doen naar hun cliënten, waaronder ook een Vereniging van Eigenaars (VvE) als die een bankrekening aanhoudt. De VvE… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | rst, erfrecht, vastgoedrecht, vastgoedeigenaar, vve | 1 |
| riskworld.nl | De Financial Action Task Force (hierna: FATF) heeft onlangs haar waarschuwingslijsten weer gepubliceerd, gericht op landen met ernstige tekortkomingen in hun maatregelen ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Deze… | bestrijding witwassen, witwassen terrorismefinanciering | risicomanagement, personalia, weet, feitje, databank | 1 |
| bouchikhi.nl | Bij Advocatenkantoor Bouchikhi kunt u terecht voor alle voorkomende strafzaken zoals (georganiseerde) drugszaken, verkeerszaken, witwassen, mishandeling, diefstal, bedreiging en belediging, maar ook zwaardere delicten zoals moord en… | verkeerszaken witwassen, witwassen mishandeling | advocatenkantoor, rechtsgebied, rechtsbijstand, yassine, strafrecht | 1 |
| kucukunal.nl | De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het op grote schaal medeplegen van fraude via WhatsApp (zogenaamde ‘vriend-in-nood-fraude’), het plegen van marktplaatsoplichting en het medeplegen van witwassen van het door de fraude… | medeplegen witwassen, witwassen fraude | appellant, rechtsgebied, turkije, familierecht, verbintenissenrecht | 1 |
| mkboverzicht.nl | De aanpak van witwassen schiet te kort. Ondanks de talloze verplichtingen en regels bij poortwachters worden er niet of nauwelijks meer ‘boeven’ gepakt, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering worden geraakt. | aanpak witwassen, witwassen kort | start-ups, wegwijzer, functieprofiel, dringend, oproep | 1 |
| zonnewijdebreda.nl | …jullie deze in te sturen. Zo voldoet ZonnepanelenDelen aan de identificatieplicht uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ( Wwft ). Meer informatie vind je in het blog Verificatieplicht voor ZonneDelers . | voorkoming witwassen, witwassen financiering | ot, investeerder, identificatieplicht, vrijwilligerswerk, energietransitie | 1 |
| gokz.nl | …verboden waaronder bitcoin en andere cryptomunten, omdat het met cryptocurrency moeilijk toezicht houden is op witwassen. Ook Nederlandse goksites hebben zich te houden aan anti money landering wetgeving en om die reden is de… | toezicht witwassen, witwassen nederlands | legaal, goksite, gok, betcity, toto | 1 |
| onlinenederlandscasino.nl | Hij zal nooit weten waar hij is, toch? Het vertrouwen op live sportweddenschappen is echter een kwestie die door een aantal internationale kansspelautoriteiten en overheden is aangekaart. Matchfixing, witwassen en… | | gokkast, casino-industrie, slogan, illegaal, gokker | 1 |
| weerbaresierteeltsector.nl | Er komen verschillende vormen van ondermijning voor in de sierteeltsector. Denk hierbij aan arbeidsuitbuiting, drugscriminaliteit, transport van verdovende middelen, fraude, witwassen en omkopen. Om deze vormen van ondermijning te… | fraude witwassen, witwassen vorm | sierteeltsector, sierteelt, voorkomen, weerbaar, begrippenlijst | 1 |
| huitsingpoort.nl | Voor de overdracht van een woning moet je een bezoek brengen aan de notaris. Op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van te... | | mediation, notariaat, testament, formeel, scheiding | 1 |
| wurpeladvocaat.nl | Vermogensdelicten (diefstal, inbraak, beroving, overval, verduistering, oplichting, heling, afpersing, witwassen, valsheid in geschrifte, fraude) | afpersing witwassen, witwassen valsheid | strafrechtadvocatuur, strafrecht, strafzaak, derdengelden, jeugdstrafrecht | 1 |
| betnation.nl | …van de toegang van de Speler kan ook volgen als het verscherpt cliëntenonderzoek, naar het oordeel van Betnation, tot de conclusie leidt dat sprake is van een redelijk vermoeden van fraude, witwassen, of financieren van terrorisme. | fraude witwassen, witwassen terrorisme | betnation, gok, roulette, spelersaccount, spelersrekening | 1 |
| wagenaarlawyers.nl | Banken hebben een poortwachtersfunctie en dienen op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en... Read Profile | voorkoming witwassen, witwassen read | zorgplicht, wagenaar, renteswaps, derivaten, bancair | 1 |
| bijbelin.nl | Dit is het gevolg van de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5, die in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd in de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). | voorkoming witwassen, witwassen financiering | bijbel, boekentip, bgt, legpuzzel, minikaart | 1 |
| vwsa.nl | Bij Van Wijk Strafrechtadvocatuur bent u aan het juiste adres voor de verdediging van uw strafzaak. Van diefstal tot moord, van mensenhandel tot witwassen, van verkeerszaken tot overtredingen van de Opiumwet. Van Wijk Strafrechtadvocatuur… | mensenhandel witwassen, witwassen verkeerszaken | strafrecht, strafrechtadvocatuur, strafzaak, verdediging, verdenking | 1 |
| dedigitaleeuro.nl | …omdat je daarmee sneller en goedkoper buitenlandse betalingen kan doen. En ze zijn op grote schaal te gebruiken. Tegelijkertijd ziet DNB veel risico’s: witwassen, belastingontduiking, privacy, mededinging, en consumentenbescherming. | risico witwassen, witwassen belastingontduiking | crypto, stablecoin, stablecoins, bitcoin, edelmetalen | 1 |
| mescolanza.nl | Bijvoorbeeld bij: pesten, discriminatie, buitengesloten worden, (sexuele -) intimidatie, agressie, machtsmisbruik, fraude, witwassen en diefstal. | fraude witwassen, witwassen diefstal | vertrouwenspersoon, lichaamstaal, ongelukkig, genezing, privéleven | 1 |
| businessmediator.nl | 9. Law & More is onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien een opdracht onder de reikwijdte van de Wwft valt, dan zal Law & More een cliëntenonderzoek verrichten. Wanneer sprake is… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | mediator, geschil, mediation, advocatenkantoor, mediationovereenkomst | 1 |
| nederlandtegengeorganiseerdemisdaad.nl | …2022 van het OM toont dat het aantal witwasonderzoeken dat bij het OM wordt aangeleverd de afgelopen jaren toeneemt. daarmee ziet men resultaat van jarenlange gezamenlijke inspannningen en meer capaciteit voor de aanpak van witwassen. | | misdaad, organiseren, uithoudingsvermogen, ict-specialist, moed | 1 |
| hrcconsultancy.nl | 3.3. Conform de Wet voorkoming witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) dient HRC Consultancy potentiële Opdrachtgevers te identificeren en de identificatie te verifiëren alvorens wij met de uitvoering van de Opdracht kunnen… | voorkoming witwassen, witwassen financiering | hrc, schriftelijk, beëindiging, toepasselijk, bepaling | 1 |
| werkenbijcompanyinfo.nl | …van leerstoelen aan universiteiten door het bedrijfsleven en hielpen we sinds de invoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verschillende financiële ondernemingen bij hun controle op witwassen . | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | fd, marktanalyse, alert, mediagroep, beslisser | 1 |
| deantwoorden.nl | Wat is de juiste volgorde van de fases van witwassen? In de literatuur over witwassen wordt vaak het zogenaamde drie fasen model aangehaald. Daarin wordt witwassen als een proces beschreven. … | fase witwassen, witwassen literatuur, literatuur witwassen, witwassen zogenaamde, model witwassen | liam, kosten, ziggo, minecraft, allochtoon | 1 |
| casinos247.nl | …willen graag dat je een foto opstuurt met je persoonlijke legitimatie erop. Uit onze ervaring is een extra controle geen slechte teken voor een online casino. Ze willen doorgaans voorkomen dat criminelen geld witwassen via het casino. | geld witwassen, witwassen via | spin, welkomstbonus, gokkast, goksite, deposit | 1 |
| easyvirtualoffice.nl | Volgens de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) dient voor al onze cliënten in opdracht van de Belastingdienst Nederland wettelijk extra informatie te worden doorgegeven. Hiervoor verzoeken we je deze vier… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | ubo, wwft, beantwoorden, therese, kats | 1 |
| mulders-advocaten.nl | Beveiliging is de sleutel. Zorg ervoor dat je website gecodeerd is om de persoonlijke en financiële informatie van je spelers te beschermen. Implementeer ook veiligheidsmaatregelen om fraude en het witwassen van geld te voorkomen. | fraude witwassen, witwassen geld | mulders, justitie, opwinding, vereist, bezwaar | 1 |
| cestchampagne.nl | Het heeft meer dan 500 spellen te bieden, nummer loterij zijn de terminologieën en spelvariaties identiek. Nog belangrijker, kaart-en tafelspellen. Het witwassen van geld in Honduras is voornamelijk het gevolg van de aanzienlijke… | tafelspellen witwassen, witwassen geld | champagne, c'est, spin, poker, streekproduct | 1 |
| qirby.nl | Voor veel branches geldt dat er een identificatieplicht is in het kader van de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met Proofme heeft u een kant en klare oplossing om aan deze verplichting te voldoen. U maakt in… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | identificatie, authenticatie, bouwplaats, paspoort, id | 1 |
| kriton.nl | De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) scoort hoog als het gaat om regeldruk. Deze regelgeving stelt strikte eisen aan accountantskantoren om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen. Als… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, accountantskantoren witwassen, witwassen financiering | audit, vaktechnisch, prestatieverbetering, praktijkopleiding, auditor | 1 |
| italiaanser.nl | Orlando was vijftien jaar voor de politie op de vlucht. Hij wordt verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie. Die houdt zich bezig met drugssmokkel (van Marokko naar Spanje), witwassen, afpersing en moord. In de jaren dat hij… | spanje witwassen, witwassen afpersing | napels, cruiseschip, vlucht, di, schuilplaats | 1 |
| taskforce-riec-brabantzeeland.nl | Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland prioriteert in de aanpak van ondermijnende criminaliteit de volgende thema’s: mensenhandel, cocaïne, hennep, synthetische drugs en witwassen. Ter versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is… | drug witwassen, witwassen versterking | weerbaar, weerbaarheid, criminaliteit, taskforce, riec | 1 |
| gissalaw.nl | …strafrechtspraktijk doorgebracht. Momenteel promoveert hij op de strafbaarstelling van de Wet ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme (Wwft) en verzorgt hij universitair onderwijs. Hij is doortastend, integer en… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | verkeersboete, geschil, automotive, boete, strafrecht | 1 |
| willemsensmeets.nl | De notaris is verplicht om verdachte geldtransacties te melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Informatie daarover vindt u hier . | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | willems, smeets, notaris, planner, ondernemingsrecht | 1 |
| cdvadvocatuur.nl | Of u nu wordt verdacht van witwassen, openlijke geweldpleging, mishandeling of overtreding van de Opiumwet dan wel problemen hebt met uw uitkering van het UWV, de SVB of de gemeente, u kunt voor al deze zaken bij De Vries terecht! | | advocatuur, rechtsgebied, svb, uwv, strafrecht | 1 |
| duurzame-politiek.nl | Veel gevallen van witwassen en andere criminele activiteiten worden daardoor niet bestraft, zeggen ze. | geval witwassen, witwassen crimineel | minister, kabinet, referendum, president, literatuur | 1 |
| privacynieuws.nl | De wetten geven financiële inlichtingeneenheden (FIU’s) ook meer bevoegdheden om gevallen van witwassen en terrorismefinanciering te analyseren, op te sporen en om verdachte transacties op te schorten.... | geval witwassen, witwassen terrorismefinanciering | telecom, hacker, justitie, third-party, dating-app | 1 |
| mk-opleidingen.nl | Inleiding Bijzonder Strafrecht (waaronder Valsheid in geschrift, Witwassen, WED, Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme) | geschrift witwassen, witwassen wed, voorkoming witwassen, witwassen financiering | inleiding, kievits, strafrecht, mart, opleidingsinstituut | 1 |
| houbendebruijn.nl | Vermogensdelicten – zoals diefstal, heling, witwassen, verduistering, afpersing en afdreiging | heling witwassen, witwassen verduistering | houben, bruijn, thei, michiel, bijstand | 1 |
| ondermijningsspecialisten.nl | Ondermijning, je kunt de krant niet open slaan of er staat wel een artikel over ondermijning. Of het nu gaat om witwassen, mensenhandel, een handgranaat bij een horecazaak of weer een hennepkwekerij in uw buurt, iedereen kent te… | ondermijning witwassen, witwassen mensenhandel | ondermijning, horecazaak, mensenhandel, hennepkwekerij, problematiek | 1 |
| mwagemakers.nl | …van de Wet Financieel Toezicht (Wft), de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv) en de Integriteitswetgeving rond de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | cassatie, marcus, civiel, wagemaker, afm | 1 |
| sevi.nl | Het geld van de investering niet afkomstig is uit hoog risicoland in de zin van Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme); | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | infra, rvo, eia, berekening, subsidieaanvraag | 1 |
| welkersnotarissen.nl | …een wettelijke verplichting om dit te onderzoeken. Als er sprake is van een PEP, dan is een verscherpt cliëntenonderzoek vereist. Deze verplichting komt voort uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | notaris, welker, onroerend, familiezaak, pep | 1 |
| megasportzone.nl | …met de onderwereld die hierin het boek naar voren komen met betrekking op kinderhandel, wapenhandel, omkoping en witwassen. Naast een ontspannen spelletje zit er dus veel meer achter voetbal. Bij veel wedstrijden valt er duidelijk iets… | omkoping witwassen, witwassen naast | wintersport, sportuitslagen, volleybal, sportvoeding, basketbal | 1 |
| verhuisjegeld.nl | ING bezondigde zich jarenlang aan het structureel faciliteren van witwassen. Net als VimpelCom en Rabobank ontloopt de bank strafrechtelijke vervolging omdat het OM besloot te schikken. Dat is gebruikelijk bij misdrijven die vanuit een… | structureel witwassen, witwassen vimpelcom | verhuis, overstappen, hamer, ing, broere | 1 |
| wel-interim.nl | Als KYC Analist Organisaties kan jij dagelijks bijdragen aan het voorkomen van criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme door zorgvuldig onderzoek te doen naar integriteitsrisico's. | activiteite witwassen, witwassen fraude | rabobank, salaris, kyc, standplaats, analist | 1 |
| onlinecasinogokkennederland.nl | …Sommige stortingsmethoden zijn namelijk niet geschikt om geld op te ontvangen, zoals prepaidkaarten. In het kader van de maatregelen tegen witwassen, moet je je vaak legitimeren bij de klantenservice om uitbetalingen te kunnen doen. | maatregelen witwassen, witwassen klantenservice | roulette, legaal, blackjack, gokkast, casinospellen | 1 |
| equestrianlegal.nl | …Onder andere tegen de Spaanse paardenhandelaar José Javier Salvador uit Valkenswaard loopt reeds een strafrechtelijk onderzoek wegens verdenking van witwassen. Is een onderzoek naar u / uw stal gestart en weet u niet wat u […] | verdenking witwassen, witwassen onderzoek | drijfveren, under, fraude, paardensector, dirk | 1 |
| gokkasten31.nl | …per casino. Zorg dat je weet wat jouw casino eist, want je kunt geen verlenging krijgen. Behalve dat je jouw bonus moet rondspelen, moet je ook het door jou gestorte bedrag eenmaal rondspelen. Dit is echter om witwassen te voorkomen. | | gokkast, casinos, spin, gokautomaten, speelautomaten | 1 |
| idealcasino.nl | heeft ook invloed. Wanneer je een groot bedrag wil laten uitbetalen, vaak ligt de grens bij €5000, dan moet het online casino extra controles uitvoeren om te garanderen dat het geld is eerlijk gewonnen is en er geen sprake is van witwassen. | | netent, microgaming, betaalmogelijkheden, deposit, landbased | 1 |
| derbedrosian.nl | drugs, fraude, in beslag genomen goederen, misdrijven, mishandeling, om-zitting, rijbewijs in beslag, alcohol, witwassen, etc. | | advocatenkantoor, strafrecht, vreemdelingenrecht, zekerheidsrecht, asielrecht | 1 |
| bonussenzonderstorting.nl | De gokwet in Nederland word gezien als de strengste van Europa. Er word in ons land een enorme focus gelegd op het beschermen van de speler. Hierbij staan zaken als verantwoord gokken en het voorkomen van criminele activiteiten als… | activiteite witwassen, witwassen fraude | storting, deposit, legaal, spin, casinobonus | 1 |
| deleeuwadvocaten.nl | De bekendste vermogensdelicten zijn diefstal, fraude, oplichting en witwassen. Als u hiervan verdacht wordt, neem dan direct contact met mij op. | oplichting witwassen, witwassen hiervan | geweldsdelict, strafrecht, leeuw, advocatenkantoor, verhoor | 1 |
| goedkoopstebankrekening.nl | Een bankrekening openen is over het algemeen vrij eenvoudig. Deze kan je eenvoudig online aanvragen. Wel worden er documenten gevraagd zoals een kopie van een legitimatiebewijs. Dit om witwassen te voorkomen. De wetgeving rond witwassen… | legitimatiebewijs witwassen, witwassen wetgeving, wetgeving witwassen, witwassen streng | bankrekening, bunq, revolut, creditcard, goedkoopst | 1 |
| berdino.nl | N.B.: Als gevolg van de nieuwe wet tegen witwassen kunt u vanaf 1 juli 2020 slechts 50,= euro in een keer van het tegoed op uw VVV Cadeaukaart besteden. | wet witwassen, witwassen juli | rugtas, leder, reistas, laptoptas, toilettas | 1 |
| cassatie-advocaat.nl | …de Hoge Raad (vaak voorzien van commentaar door gezaghebbende wetenschappers), over onderwerpen als medeplegen, witwassen en ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel. U vindt op deze website meer achtergrondinformatie over mr… | medeplegen witwassen, witwassen ontneming | cassatie, schaik, niels, strafzaak, uitspraak | 1 |
| shreki-advocatuur.nl | In de praktijk kan worden gedacht aan zaken waarin sprake is van een verdenking van fraude of witwassen. In fraudezaken gaat het vaak om verdenkingen van valsheid in geschrift, oplichting en het witwassen van geld. | fraude witwassen, witwassen fraudezaken | advocatuur, strafrecht, bijstand, strafrechtadvocaat, strafzaak | 1 |
| bukkum.nl | Het gaat goed met de financiën, meldt penningmeester en gelddeskundige Tom. Hoewel er momenteel geen uitgaven gedaan kunnen worden, omdat die dan eerst op het persoonlijke bordje van Tom komen te liggen. Het woord ‘witwassen’ valt. De… | woord witwassen, witwassen huur | altied, ien, chiel, rik, arjan | 1 |
| bestebookmakerbonus.nl | Via de Nederlandse Kansspelautoriteit kun je een melding maken over een illegale (niet vergunde) bookmaker, mogelijke oplichting dan wel fraude bij spellen of verdachte geldstromen (witwassen). Heb je zelf een probleem met een legale… | geldstromen witwassen, witwassen probleem | bookmaker, welkomstbonus, claim, storting, bet | 1 |
| procisblog.nl | …voor investeerders? Wat vindt u van de conclusie van de Europese Commissie dat de paspoortprogramma’s van Malta en Cyprus voor grote investeerders een risico vormen voor de gehele Europese Unie, bijvoorbeeld op het gebied van witwassen? | | first, persoonsgegevens, mailchimp, bankgegevens, andermans | 1 |
| notariskantooroosterhesselen.nl | De Wwft is de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Wat betekent dat in onze praktijk? De… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | oosterhesselen, notariskantoor, wwft, marijke, proosdij | 1 |
| jccmconsultancy.nl | Onze trainingen bieden een uniek inzicht in onder meer de globale bestrijding van witwassen, terrorismefinanciering, corruptie en fraude. Door deze unieke invalshoek bevatten onze trainingen veel nieuwe informatie. Gericht op inspireren… | bestrijding witwassen, witwassen terrorismefinanciering | rabobank, wouter, optima, vereist, toezichthouder | 1 |
| vverecht.nl | Na de bespreking van de uitspraak zal ik in het algemeen de ubo-opgave van de VvE toelichten. Algemeen: verplichting tot nemen van maatregelen tot tegengaan van witwassen en terrorisme In onze maatschappij wordt het nemen van maatregelen... | maatregelen witwassen, witwassen terrorisme | vve, modelreglement, h., n., splitsingsakte | 1 |
| onlineroulettevoorgeld.nl | Maar helaas, dit niet mogelijk. Online Casino’s moeten direct uitbetalen naar de laatst gebruikte stortmethode waarmee de daadwerkelijke winsten zijn gemaakt. Dit voorkomt de kans op Witwassen bij online Kansspelen. | kans witwassen, witwassen online | roulette, licentie, bankrekening, ksa, kansspelautoriteit | 1 |
| casinoidin.nl | Een andere vaak gebruikte term is Anti Money Laundring (AML), ofwel anti-witwassen. Witwassen is het uitvoeren van transacties om illegaal verkregen geld om te zetten in legaal geld. Dit moet natuurlijk ten allen tijden voorkomen worden… | anti-witwassen witwassen, witwassen transactie, regelgeving witwassen, witwassen hiervoor | idin, handmatig, legaal, rating, toto | 1 |
| cansteinadvocatuur.nl | Verder heeft hij ervaring met de behandeling van strafzaken op onder meer het gebied van de Opiumwet, witwassen, [zware] gewelddelicten, zedendelicten, mensenhandel en alle overige vormen van criminaliteit [bijvoorbeeld oplichting… | opiumwet witwassen, witwassen zwaar | advocatuur, strafrechtadvocaat, isaac, raab, warmoesstraat | 1 |
| bijbelinbeeld.nl | Jezus Christus stierf aan het Kruis om alle zonden van de mensheid op zich te nemen. Laat je door Jezus witwassen. Hoe? Geloof in Hem! Belijd je zonden en je krijgt vergeving. | jezus witwassen, witwassen belijden | bijbel, jezus, eeuwig, zonde, christen | 1 |
| riecaa.nl | Handel in cocaïne, witwassen met de aanschaf van vastgoed en luxegoederen, ondergronds bankieren via Money Transfer Organisations en rekrutering van jongeren voor een drugsloopbaan. Het zijn bekende verschijningsvormen van ondermijnende… | cocaïne witwassen, witwassen aanschaf | riec, omb, misdaad, criminaliteit, amsterdam-amstelland | 1 |
| noctua.nl | ondersteunt verzekeraars en andere bedrijven in de strijd tegen fraude en criminaliteit, zoals belastingontduiking, terrorisme of witwassen (AML). Noctua is onmisbaar voor financiële instellingen, gemeenten, overheden en opsporingsdiensten. | terrorisme witwassen, witwassen aml | noctua, criminaliteit, fraude, diligence, onderzoeker | 1 |
| haarstilist.nl | Exchange-platforms gevaarlijk zijn, omdat veel van deze sites in het voordeel zijn van grote banken en andere bekende financiële instellingen. Dit betekent dat u te maken kunt krijgen met ernstig witwassen van geld en illegale activiteiten. | ernstig witwassen, witwassen geld | riley, hypotheekadviseur, bitcoin, diamant, valuta | 1 |
| dlr-parijs.nl | Hoewel Nederland is een land met strenge regels voor online gokken universele internettoegang betekent dat u in Nederland exploitanten zonder vergunning kunt vinden die geen belasting betalen, witwassen en witwassen niet bestrijden. ze… | belasting witwassen, witwassen minimaal | bookmaker, operator, goksite, exploitant, legaal | 1 |
| obps.nl | Mensenhandel en witwassen van geld zijn lange tijd een kernpunt van Interpol geweest. En terwijl wetshandhavingsinstanties al jaren waarschuwen voor vishing-zwendel, erkende Interpol vorige week in een verklaring dat het een steeds… | mensenhandel witwassen, witwassen geld | gevelreiniging, zwendel, slachtoffer, doetinchem, ranking | 1 |
| experiment-gesloten-cannabisketen.nl | In het NDB 2014 speelde bij meerdere onderwerpen internet al een belangrijke rol en niet uitsluitend als communicatiemiddel. Onderwerpen die voorbijkwamen, waren onder andere virtuele seks, witwassen en de verkoop van kweekbenodigdheden… | seks witwassen, witwassen verkoop | experiment, legaal, coffeeshop, wiet, teler | 1 |
| hollandcasinobonus.nl | …op verantwoord gokken. Ze gaan veel verder dan wat verplicht wordt vanuit de overheid om kansspelverslaving en witwassen in hun casino’s tegen te gaan. Hiernaast staan betrouwbare kansspelen en veiligheid ook hoog in het vaandel en… | kansspelverslaving witwassen, witwassen casino | winkans, kansspel, casinospellen, jackpot, gokkast | 1 |
| gielinkpensioenrecht.nl | Belasting- en andere adviseurs in de financiële dienstverlening zijn als gevolg van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) verplicht om hun cliënten op wettelijk voorgeschreven wijze te identificeren. Op… | voorkoming witwassen, witwassen financiering | gielink, pensioenrecht, gpr, pensioenfonds, cpl | 1 |
| notariskantoor-nzah.nl | De notaris als poortwachter heeft op grond van de Wet ter voorkoming van Witwassen en financiering van terrorisme (WWFT) een aantal ... | voorkoming witwassen, witwassen financiering | zuidlaren, notariaat, hunze, notariskantoor, gieten | 1 |
| stichtingperceval.nl | …te stellen over de herkomst van het geld. Met hun donaties kochten de steenrijke Sacklers aanzien en prestige — witwassen, noemt Goldin het. De naam Sackler stond jarenlang op de gevels van topmusea als het Louvre in Parijs en het… | prestige witwassen, witwassen goldin | peer, cavia, filmhuis, wrap, jason | 1 |
| trivvy.nl | Trivvy adviseert onder meer over de Wet op het financieel toezicht en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | advocatuur, cryptocurrency, crowdfunding, rechtsgebied, hypothecair | 1 |
| marechausseeschiphol.nl | Maar ook kan er gedacht worden aan het vroegtijdig ontdekken van drugssmokkel, witwassen van crimineel geld, terrorisme en gezochte personen (in dit geval reizigers). Ook bij bovengenoemde kan er via de computer worden nagegaan of een… | drugssmokkel witwassen, witwassen crimineel | marechaussee, airport, leger, reiziger, koninkrijk | 1 |
| onlinecasinosinformatie.nl | …Wanneer je een account aanmaakt moet je in de meeste gevallen jouw ID-kaart en gegevens invullen om fraude, witwassen en diefstal te voorkomen. Hierna kan je veilig en vertrouwd een gokje wagen zonder dat je hiervoor de deur uit… | fraude witwassen, witwassen diefstal | kansspel, populariteit, slotwolf, gok, populairder | 1 |
| prisonyoga.nl | De laatste jaren is ze werkzaam geweest als analist binnen de financiële sector. Hier analyseert en beoordeelt zij risico’s op onder andere witwassen en financiering van terrorisme. | risico witwassen, witwassen financiering | yogales, fox, james, sabine, onderzoeker | 1 |
| meldeenvermoeden.nl | de bovenwereld. De criminele organisaties zijn uit op macht, aanzien en geld. Voorbeelden van ondermijning komen dagelijks in het nieuws. Denk aan drugshandel, witwassen of fraude. Het is een maatschappelijk probleem dat ons allemaal raakt. | drugshandel witwassen, witwassen fraude | vermoeden, gemeentelijk, criminaliteit, meldpunt, ondermijning | 1 |
| huisvuilophaaldagen.nl | In Rotterdam is een man opgepakt die wordt verdacht van ondergronds bankieren met in totaal 45 miljoen euro. Hij werd eerder deze maand al aangehouden, meldt het Openbaar Ministerie. Ook zijn vrouw en een minderjarig familielid worden… | familielid witwassen, witwassen autoriteit | huisvuil, witgoed, afvalkalender, afvalverwerker, acv | 1 |
| sosecure.nl | Detecteer en onderzoek fraude en witwassen. Onze beproefde inlichtingenanalyse methodiek geeft u het inzicht waardoor uw besluitvorming verbetert. Lees meer | fraude witwassen, witwassen beproefd | radicalisering, terrorisme, osint, fraude, dreiging | 1 |
| vdladvocaten.nl | financieel economisch strafrecht (fraude, corruptie, witwassen – Wwft, boetes en sancties op fiscaal terrein, milieu en veiligheid (HSE)); | corruptie witwassen, witwassen wwft | vdl, arbeidsrecht, ontslag, erfrecht, familierecht | 1 |
| klusir.nl | Vanwege een wettelijke verplichting (denk daarbij bijvoorbeeld aan de verplichtingen vanuit de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme”, (“Wwft”)); | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | persoonsgegevens, ingenieur, klusser, betrokkene, behoeve | 1 |
| nvb.nl | Digitale euro Samen sneller duurzaam Anti witwassen Ondernemen Rente Erfrecht Fraude | anti witwassen, witwassen ondernemen | nvb, stelsel, inclusie, buitenlandse, consultatie | 1 |
| riskcompliancejaarcongres.nl | De bedoeling van de wet is zonder meer goed, namelijk het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering. Maar hoe zit het nu in de praktijk? Volgens velen zijn met name de financiële instellingen een beetje doorgeschoten in hun angst… | namelijk witwassen, witwassen terrorismefinanciering | jaarcongres, baarn, wwft, ongebruikelijk, hoff | 1 |
| connect4change.nl | Maar zelfs daar hebben “verschillende landen verschillendeverschillende interpretaties en verschillende betekenissen voor deze zeer eenvoudige woorden,” zei Zhao. In de VS ligt de nadruk bij de bestrijding van witwassen bijvoorbeeld op… | bestrijding witwassen, witwassen financiering | reddit, ethereum, tron, borstel, cryptocurrency | 1 |
| advocaatkarakaya.nl | Onze zaken raken ook de overige facetten van het strafrecht. Denk hierbij aan mishandeling, bedreiging, oplichting, diefstal, fraude, witwassen, de wegenverkeerswet, de Opiumwet. Ook kunnen wij u bijstaan in zaken waarin het gaat om… | fraude witwassen, witwassen wegenverkeerswet | strafrecht, strafrechtadvocaten, brinklaan, jd, misdaad | 1 |
| raethuysadvocaten.nl | • Vermogensdelicten, zoals witwassen, diefstal, verduistering, oplichting en afpersing | vermogensdelicten witwassen, witwassen diefstal | advocatuur, strafrecht, bedrijfsoverdracht, ondernemingsrecht, familierecht | 1 |
| strafzaak-advocaten.nl | Verschillende soorten delicten zoals valsheid in geschrifte, (internet) oplichting, witwassen, heling. | oplichting witwassen, witwassen heling | strafzaak, strafrecht, politieverhoor, hoorzitting, dagvaarding | 1 |
| kansspelautoriteit.nl | Illegale gokbedrijven, oneerlijk spel, niet uitbetalen, niet genoeg aandacht voor gokverslaving, spelers onder de 18 worden toegelaten, witwassen: komt u dit soort problemen tegen? | speler witwassen, witwassen soort | kansspelautoriteit, kansspel, illegaal, toezichthouder, loterij | 1 |
| digitaalcentralebankgeld.nl | …omdat je daarmee sneller en goedkoper buitenlandse betalingen kan doen. En ze zijn op grote schaal te gebruiken. Tegelijkertijd ziet DNB veel risico’s: witwassen, belastingontduiking, privacy, mededinging, en consumentenbescherming. | risico witwassen, witwassen belastingontduiking | crypto, stablecoins, bitcoin, edelmetalen, cbdc | 1 |
| advocaattonino.nl | De focus ligt op bijstand van ondernemingen en particulieren bij vraagstukken rond handhaving. Het kan hierbij gaan om strafrechtelijk handhaving op het gebied van fraude, witwassen, milieu of economische delicten. Of het gaat om… | fraude witwassen, witwassen milieu | joost, strafrecht, bestuursrecht, handhaving, tuchtrecht | 1 |
| overwegendnotariaat.nl | Op 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) in werking getreden. Op 25 juli 2018 is aanvullend hierop de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn van kracht geworden. | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | overwegend, notariaat, notaris, wwft, cliëntenonderzoek | 1 |
| domusaegis.nl | …(‘due diligence’ of KYC) waarbij tevens een analyse op mogelijke relaties met criminaliteit, zoals corruptie, witwassen, groenwassen en belastingfraude. Wij begeleiden bij het opstellen van samenwerkingscontracten en het vinden van de | corruptie witwassen, witwassen belastingfraude | domus, milieuwetgeving, transactie, veelvoud, schadeclaim | 1 |
| hrnotarissen.nl | Algemene voorwaarden, Privacyverklaring Algemene Verordening gegevensbescherming en Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | levenstestament, erfrecht, samenlevingscontract, trouwen, partnerschap | 1 |
| strafrechtschadelijn.nl | "Op Schiphol werd mijn MacBook, Iphone en geld ingenomen (witwassen). Dankzij uw inzet heb ik deze terug." | geld witwassen, witwassen dankzij | beslag, justitie, klaagschrift, alsmede, doorzoeking | 1 |
| delinksekerk.nl | …de rijkste Nederlanders, zoals mevrouw Charlene de Carvallo(Heineken) te helpen bij belastingontduiking, ook witwassen is voor hen geen probleem. Wat heet, het zijn dezelfde trucs en wegen die ze benutten. En de wetten die het… | belastingontduiking witwassen, witwassen probleem | wilders, slachtoffer, vvd, bbb, vals | 1 |
| ninafelius.nl | Projecten zagen onder andere op de Wet Financieel Toezicht (Wft), Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Wwft registratie Crypto onderneming, Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), Markets in… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | nina, potentia, veerkracht, verandervermogen, governance | 1 |
| visvanreydt.nl | …Daarnaast heeft hij ruime ervaring met bijstand rond verdenking van georganiseerde criminaliteit, fraude en witwassen. Verder staat Tim cliënten bij in tuchtzaken, maar ook bij toepassing van bestuursstrafrecht of bestuurlijke… | fraude witwassen, witwassen tim | strafrecht, verdediging, handhaving, emile, bijstand | 1 |
| 24cars.nl | Voormalig topman van Jumbo, Frits van Eerd, wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie voor niet-ambtelijke omkoping en valsheid in geschrifte. Mogelijk wordt daar witwassen aan toegevoegd. Voor de aangetroffen vierenhalve ton aan… | geschrifte witwassen, witwassen vierenhalf | verstappen, ev's, honda, aston, mustang | 1 |
| bienschynsadvocaten.nl | Wij hebben jarenlange ervaring op alle onderdelen van het strafrecht. Van vermogensdelicten, levensdelicten (moord en doodslag), zedenzaken en drugszaken (overtredingen van de Opiumwet), tot witwassen en verschillende vormen van fraude. | opiumwet witwassen, witwassen verschillend | strafzaak, slachtoffer, schyns, jeugdrecht, hechtenis | 1 |
| digigulden.nl | Ja, u moet zicht registreren als u DigiGuldens wil aanschaffen, dit is een vereiste vanuit de autoriteit toezicht op de financiele markten en bedoeld om witwassen te voorkomen. Stichting Digigulden is in Nederland geregistreerd en zal… | markt witwassen, witwassen stichting | crypto, betaalmiddel, transactie, decentraal, radix | 1 |
| krijnencompliance.nl | …Met zijn decennialange ervaring is Peter een expert op BOBI-gebied binnen MiFID II, AIFMD, UCITS, AVG, Duurzaamheid en de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en alle daarvan afgeleide regelgeving. | voorkoming witwassen, witwassen financiering | krijn, autoriteit, nederlandsche, bobi, handtekening | 1 |
| complianced.nl | De Wet ter voorkoming van Witwassen Financieren van Terrorisme is op 1 augustus 2008 het leven in geroepen om te voorkomen dat instellingen zwart geld witwassen of vermogen besteden aan terroristische activiteiten. Alle meldingsplichtige… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme, geld witwassen, witwassen vermogen | wwft, transactie, meldingsplichtig, bedrijfs, zakenrelatie | 1 |
| jahae.nl | …eist diezelfde maatschappij meer en meer dat u risico’s op het gebied van bijvoorbeeld corruptie, fraude, witwassen en schendingen van mensenrechten voorkomt. U wordt gevraagd naar uw risk appetite. Het spook van… | fraude witwassen, witwassen schending | zelden, reputatie, integriteit, sanctie, reputatieschade | 1 |
| vno-ncw.nl | De aanpak van witwassen schiet te kort. Ondanks de talloze verplichtingen en regels bij poortwachters worden er niet of nauwelijks meer | aanpak witwassen, witwassen kort | vno-ncw, standpunt, kleinbedrijf, columns, onderneemt | 1 |
| napelsvoorbeginners.nl | Vanaf het begin van de vorige eeuw begonnen er in Napels verschillende criminele familieclans te ontstaan, die door middel van afpersing, drugshandel, witwassen en andere criminele activiteiten de stad steeds meer in handen krijgen. Deze… | drugshandel witwassen, witwassen crimineel | napels, nederlandstalig, reisgids, stedentrip, reistijd | 1 |
| kampbv.nl | Om witwassen en financieren van terrorisme tegen te gaan is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | administratiekantoor, belastingaangiften, rekenmodule, studiekosten, klantenportaal | 1 |
| hollandcrypto.nl | Holland Crypto stelt veiligheid van het platform voorop. Het voldoet daarom aan de hoogste normen in ICT-beveiliging. Er wordt veel aandacht besteed aan compliance en actieve preventie op witwassen, financiering van terrorisme en fraude. | preventie witwassen, witwassen financiering | crypto, valuta, aansprakelijk, vennootschap, fiduciair | 1 |
| kuijpersnillesen.nl | * Vermogensmisdrijven (diefstal, oplichting, verduistering, witwassen, afpersing). | verduistering witwassen, witwassen afpersing | nillesen, kuijper, strafrecht, honig, mw | 1 |
| lacausa-advocaten.nl | Belaging | Afpersing | Belediging | Diefstal of Inbraak | Drugs | Bedreiging | Mishandeling | Alcohol in het verkeer | Stalking | Fraude | Cybercrime | Witwassen | | kinderontvoering, strafrecht, jeugdrecht, familierecht, echtscheiding | 1 |
| adultmakelaar.nl | …Dit heeft te maken met dat het om een seksbedrijf gaat wat vaak tegen policy in is van banken. Het risico voor "witwassen" is hier vaak voor te groot ook al heeft u alles op orde. Het is discriminerend maar we kunnen er momenteel niets… | risico witwassen, witwassen groot | seksbedrijf, erotisch, escort, discretie, overname | 1 |
| quickvision.nl | QuickVision maakt zakelijke software, gebruikersvriendelijke en toegankelijke software. Software die helpt om het werk efficiënt en foutloos uit te voeren. Software die informatie deelt en op de juiste plek brengt. Betaalbare software die… | witwassen terrorisme, wet witwassen | inkopen, postcode, filiaal, bestrijding, heling | 0 |
| gensfin.nl | In de praktijk blijkt de financiële administratie vaak nog een ondergeschoven kindje, wat regelmatig tot problemen leidt met vervelende tot zeer ernstige gevolgen. Bij ons is uw complete administratie in goede handen en wij rekenen met… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | g, dga, aangifte, erfbelasting, toeslag | 0 |
| taekema-harlequin.nl | Taekema Harlequin is een in het strafrecht gespecialiseerd advocatenkantoor. Het kantoor behandelt zowel betalende strafzaken als strafzaken op basis van een toevoeging . De advocaten zijn door het hele land werkzaam en ook regelmatig in… | | harlequin, strafrechtadvocaten, español, geweld, advocatenkantoor | 0 |
| lubbersadvocatuur.nl | Lubbers Advocatuur biedt bijstand in kleine en grote strafzaken in het hele land. | | lubbers, advocatuur, meike, strafrechtadvocaat, strafzaak | 0 |
| monahen.nl | Fraude is een ernstige aantijging en ook hiervoor heeft MONAHEN Advocaat de expertise in huis. | aansprakelijkheid witwassen | rechtsbescherming, aansprakelijkheid, fraude, rechtsgebied, intermediair | 0 |
| kaarls-strafrechtadvocaten.nl | Strafrechtadvocaten Kaarls uit Den Haag strafrechtadvocaat | Kaarls Strafrechtadvocaten | | strafrechtadvocaten, strafrechtadvocaat, strafrecht, fraudezaken, deo | 0 |
| strafrecht-advocaat.nl | Of u in aanmerking kunt komen voor een pro deo strafrecht advocaat, ook wel advocaat van onvermogen of gratis advocaat genoemd, wordt door ons altijd met u besproken. Meestal werken wij als advocaten ook op basis van pro deo bijstand. Wij… | pinpas witwassen, witwassen geld | strafrechtadvocaat, strafrecht, deo, strafzaak, dagvaarding | 0 |
| 5in5.nl | Verantwoord binnen 5 minuten een kleine zakelijke lening aanvragen? Ontvang het geld dezelfde dag nog op je zakelijke rekening. ✓ Terugbetaling in 5 termijnen. | | lening, terugbetaling, pep, aanvraagproces, plots | 0 |
| werkenbijdnb.nl | Bij De Nederlandsche Bank werk je dagelijkse mee aan de financiële thema’s die spelen in de maatschappij. Jij kunt daar werk van maken. Vanuit je eigen expertise draag je bij aan financiële stabiliteit en duurzame welvaart voor alle… | | dnb, nederlandsche, coronapandemie, traineeship, risicomanagement | 0 |
| onlinefotobeeldbank.nl | Nederlands… Lichttafels… Nieuws… Media… Afdrukken… Artikelen… Paketten… | geld witwassen, witwassen wasmachine | koeien, beeldbank, wales, wei, waalsdorpervlakte | 0 |
| kerckebosch.nl | Trainingen op het gebied van Recht, Arbo & Veiligheid, Zorg & Welzijn, Financiën, Overheid, Criminaliteit & Veiligheid, Schuldhulpverlening en Finec. | fraude witwassen | kerckebosch, arbo, schuldhulpverlening, gezondheidsrecht, fraude | 0 |
| cryptowetten.nl | De Kansspelautoriteit onderzocht recent of er bij cryptohandel al dan niet sprake kan zijn van een... | | floris, bitcoin, cryptovaluta, cryptocurrencies, dao | 0 |
| hznk.nl | Agrarisch Recht: dat zijn onze roots. Als ondernemer in een landelijk gebied voelen wij ons sterk verbonden met de agrarische bedrijven die hier gesetteld zijn. Het is ook het... | voorkoming witwassen, witwassen financieren | zijper, notaris, testament, overdracht, vennootschap | 0 |
| ftwadvocaten.nl | FTW Advocaten is een jong advocatenkantoor dat zich sinds 2009 in de Zaanstreek heeft gevestigd. De Zaanstreek kenmerkt zich door een rijke historie en veel (opkomende) bedrijvigheid. Wat FTW Advocaten betreft, is dit een ideale locatie | | civiel, strafrecht, letselschade, opiumwet, drug | 0 |
| inval-fiod.nl | …Gratis contact en landelijk. Voor belastingfraude, bv fraude, btw fraude, bedrieglijke bankbreuk, beleggingsfraude, piramidespel, bv fraude, belastingoplichting, fraude VPB, subsidiefraude, bedriegijke bankbreuk, faillissementsfraude | | fiod, inval, fraude, belastingfraude, strafrechtadvocaat | 0 |
| suusmaaktschoon.nl | Snelle tips voor een schoon huis, kleding wassen, vlekken verwijderen, schoonmaken met baking soda, ongedierte in huis en een opgeruimd huis. | | suus, schoonmaken, ongedierte, wasgoed, soda | 0 |
| csadvocaten.nl | …op betrokkenheid en persoonlijke service. Onze drie pijlers - advocatuur, mediation en interim - bieden diverse oplossingen. In de advocatuur staan we voor u klaar om uw rechten te benutten of te verdedigen als dat nodig is. Mediation… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | cs, mediation, advocatuur, pijler, rechtbank | 0 |
| notarisockhuysen.nl | …voorwaarden… wet ter voorkoming van witwassen en financieren van… | | notaris, notariskantoor, voorkoming, terrorisme | 0 |
| buros9plus.nl | …Buro S9+ als zeer prettig ervaren. Mijn detacheerder is nauw betrokken bij mijn loopbaan, denkt mee over mijn ontwikkeling en faciliteert mij ook daarin. Zo start ik binnenkort met de Cyberawareness cursus. Ik kijk uit naar de toekomst… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | wwft, buro, annelie, cdd, analist | 0 |
| kamansenheemskerk.nl | …geweldsmisdrijven… diefstal, inbraken en heling… witwassen… oplichting/ fraude… | | heemskerk, strafrecht, bestuursrecht, jeugdrecht, ilonka | 0 |
| consequentcompliance.nl | Voldoet jouw onderneming aan de geldende wet- en regelgeving? Of heb je ondersteuning nodig bij het implementeren van wet- en regelgeving in jouw bedrijfsprocessen? Compliant werken en ondernemen wordt steeds belangrijker. Consequent… | | consequent, beleggingsonderneming, criminaliteit, wft, wwft | 0 |
| kusteradvocatuur.nl | Mr. (Kim) Kuster behandelt zaken aangaande strafrecht van diverse aard en omvang. Vasthoudendheid, persoonlijk contact en duidelijke taal kenmerken mr. Kuster. | fraude witwassen, witwassen crimineel | kuster, advocatuur, bijstand, k, strafrecht | 0 |
| bk-strafrechtadvocaten.nl | …mate van aandacht en doortastendheid. Uw belang is ons belang. Ons team wordt gevormd door twee ervaren strafrechtadvocaten: mr. Priscilla Buchele en mr. Sander Kriekaard. Wij zijn bevlogen, gedreven en ambitieus. Kennismaken? Neem… | | strafrechtadvocaten, priscilla, mr., sander, strafbeschikking | 0 |
| peoc.nl | PEOC staat voor Permanente Educatie en Opleidingen Centrum en is een door zowel de Raad voor Rechtsbijstand, Bureau Wbtv, als ook door Stichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken erkende opleidingsinstelling, speciaal voor… | cursus witwassen | tolk, vertaler, cursusaanbod, wbtv, opleidingsinstelling | 0 |
| hollandquaestor.nl | Holland Quaestor (HQ) is sinds 2012 de branchevereniging van trustkantoren in Nederland. Zij fungeert als ‘gids’ voor de leden, die allemaal een vergunning van De Nederlandsche Bank hebben, in een veranderende maatschappij. De continue… | tafel witwassen, witwassen vno-ncw | hq, bestuursvergadering, trustkantoren, vno-ncw, ledenvergadering | 0 |
| vraagover.nl | Vraag Over… Financieel… “Verkeerde” en ethische fondsen: een klein verschil… 5… | geld witwassen, witwassen zwart | lening, rente, sparen, aandeel, hypotheekrente | 0 |
| advocaat-ligtvoet.nl | U zoekt niet zomaar een advocaat. Bij een juridisch probleem of in tijden waarin de emoties hoog kunnen oplopen heeft u een advocaat nodig die bij u past. Die uw probleem kan helpen oplossen of het nu gaat om een personen en… | voorkoming witwassen, witwassen financieren | tuijn, advocatenkantoor, dokkum, identificatieplicht, voorkoming | 0 |
| tijdgeest-magazine.nl | Elke twee weken een Actuele Editie: Gratis Abonneren en Nooit Saai! - Tijdgeest Magazine Tijdgeest Magazine | | tijdgeest, astrologie, sprookje, saai, haring | 0 |
| strafzaak.nl | Strafzaak advocaten zijn o.a. werkzaam in: strafrechtadvocaat Leeuwarden, strafrechtadvocaat Groningen, strafrechtadvocaat Heerenveen, strafrechtadvocaat Assen, strafrechtadvocaat Hoogeveen, strafrechtadvocaat Urk, strafrechtadvocaat Den… | fraude witwassen | strafzaak, strafrechtadvocaat, strafrechtadvocaten, dringend, strafrecht | 0 |
| marcelkaatee.nl | Geplaatst in Advocaten , Bibob , De Wallen , Gemeente Amsterdam , Holleeder , Koos Plooij , Openbaar Ministerie , Politiek , Rechtspraak | Getagged De Wallen , Openbaar Ministerie , Raad van State , Rechtbank Amsterdam | Geef een reactie | | rechtspraak, beantwoorden, rechtbank, mk, getagged | 0 |
| bitcoinplein.nl | …kwijt te raken en legt daarbij tevens een stabiele weg naar boven af. In het verschiet ligt een mogelijke ETF dat mogelijk op 11 maart live zal gaan. Mocht dit werkelijkheid worden, dan kunnen we met hele grote zekerheid een… | onderzoek witwassen, witwassen bitcoin | bitcoin, blockchain, etf, munt, dollar | 0 |
| voiadvocaten.nl | …en motivatie uit het verdedigen van uw belangen en uit het feit dat de kans op succes het grootst is, als wij het samen doen. Daarbij realiseren wij ons goed dat elke situatie anders is en maatwerk vraagt. Hoewel we nooit garanties… | | strafrecht, belastingdienst, bijstand, fiod, strafzaak | 0 |
| politieverhoor-advocaat.nl | staat in de wet. Ook kan de advocaat een schorsing van het politie verhoor aanvragen voor tussentijds vertrouwelijk overleg en bezwaar maken als uw verklaring op onjuiste of onvolledige manier wort vastgelegd in het proces-verbaal… | witwassen politieverhoor | politieverhoor, strafzaak, oproeping, verhoor, bijstand | 0 |
| marketupdates.nl | De groeiende onzekerheid rond kleine Amerikaanse banken legt de systeemrisico’s van de financiële sector bloot. Goud is een belangrijke veilige haven. “Als goudbedrijf zien we parallellen met de jaren na de kredietcrisis toen het… | bank witwassen, witwassen kamer | inflatie, dollar, vastgoedobligatie, belegger, valuta | 0 |
| woodrowvandekerkhof.nl | Woodrow & Van de Kerkhof Strafrechtadvocaten is een advocatenkantoor gespecialiseerd in strafrecht. We zijn gevestigd in Tilburg en wij werken door het hele land. Ons kantoor verleent uitsluitend rechtsbijstand in strafzaken, in de meest… | fraude witwassen | kerkhof, woodrow, strafrechtadvocaten, strafzaak, bedreiging | 0 |
| dukers-baelemans.nl | Dukers & Baelemans is hét kenniscentrum voor de financiële sector. We helpen financieel professionals om continu relevant en actueel te zijn. | | duker, wft, seh, pe, cfp | 0 |
| vandenbornadvocaten.nl | Advocatenkantoor Van den Born, sinds 1989 gevestigd te Capelle aan den IJssel, is een klein maar goed geoutilleerd kantoor. Ons advies is een gedegen aanpak van uw juridisch probleem en een persoonlijke benadering. | | advocatenkantoor, capelle, familierecht, letselschade, arbeidsrecht | 0 |
| andewegvandoverenadvocatuur.nl | …geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten als intervisiebegeleidster. Daarnaast is zij werkzaam als annotator van rechterlijke uitspraken op het gebied van het psychiatrisch recht voor de vakbladen Rechtspraak Familierecht. | | advocatuur, andeweg, psychiatrisch, strafrechtadvocaten, strafrecht | 0 |
| singeladvocaten.nl | Strafrechtadvocaat nodig? Gratis contact met ervaren advocaat van advocatenkantoor Singel Advocaat Breda Landelijk & Pro Deo! Uw Strafpleiter & topadvocaat: Advocatenkantoor Breda Singel Advocaten | | singel, strafrechtadvocaat, advocatenkantoor, vuurwerk, deo | 0 |
| spongadvocaten.nl | Ons team vertegenwoordigt de top van de Nederlandse strafrechtadvocatuur. Met ruim 40 jaar ervaring in strafzaken bent u bij Spong advocaten aan het juiste adres. | | spong, rechtsgebied, strafrecht, tuchtrecht, strafzaak | 0 |
| uwwet.nl | Tielenaar moet ruim 84 duizend euro terugbetalen aan Staat voor doorspelen informatie politiesystemen | | celstraf, rechtspraak, rechtsbijstand, aansprakelijkheid, bevoegdheid | 0 |
| speakuptotaal.nl | Voldoe in één keer aan de Wet bescherming klokkenluiders met het best beveiligde meldplatform van de wereld! Hoe? Met SpeakUp Totaal. Lees hier meer. | voorkoming witwassen, witwassen terrorismefinanciering | speakup, klokkenluider, whitepaper, voldoen, integriteitsbeleid | 0 |
| tweedekamer.nl | Livestream: Plenair debat (wetgeving) Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de… | bestrijding witwassen, witwassen terrorismefinanciering | debat, plenair, wetboek, rondetafelgesprek, regulering | 0 |
| advocatenkantoor-kool.nl | Zoekt u een Advocaat voor strafrecht- en detentierecht? Advocatenkantoor Kool helpt u met rechtsbijstand door heel Nederland. Bel ons op 043 – 799 9062. | witwassen fraude | kool, advocatenkantoor, detentierecht, strafrecht, rechtsbijstand | 0 |
| vvsadvocaten.nl | Vink, Veldman & Swier advocaten in Amsterdam is gespecialiseerd in het strafrecht. Wij zijn onder meer deskundigen op gebieden als softdrugs, zedendelicten, de aanpak van georganiseerde criminaliteit en TBS. Wij zijn betrokken advocaten… | fraude witwassen | vvs, veldman, swier, zedendelict, vink | 0 |
| jurisprudentiemeteenglimlach.nl | Advies AG aan Hoge Raad: ook Wet Rechtsherstel box 3 schendt discriminatieverbod en het eigendomsrecht. | | belastingdienst, kennisgroep, rb, vpb, vermindering | 0 |
| forsyte.nl | ” Forsyte Advocaten leverde uitmuntende service, met name tijdens uitdagende periodes. Hun eerlijkheid, directheid en persoonlijke benadering stelden me gerust dat mijn zaak in capabele handen was. Ze werken niet alleen voor jou, maar met… | fraude witwassen | arbeidsrecht, vastgoedrecht, insolventie, advocatenkantoor, overname | 0 |
| advocatenkantoorpolat.nl | Hayri Polat is sinds 2001 advocaat en is strafrechtspecialist. Hij behandelt alle soorten strafzaken door heel Nederland. Hayri Polat treedt ook op voor buitenlandse cliënten die in Nederland betrokken zijn bij een strafzaak. | | polat, advocatenkantoor, strafrechtspecialist, strafrecht, strafzaak | 0 |
| rozenbeekadvocatuur.nl | Rozenbeek Advocatuur is gespecialiseerd in het strafrecht en houdt zich daarnaast bezig met bestuursrechtelijke zaken. mr. Rozenbeek werkt landelijk en verleent bijstand vanaf het eerste moment, in alle fases van het proces. Naast… | | advocatuur, bestuursrecht, strafrechtspecialist, afpersing, invoer | 0 |
| problemenmetjustitie.nl | wij ons voorstellen dat u door de bomen het bos niet meer ziet. De juridische termen vliegen u om de oren en de overheid lijkt er alles aan te doen het zo onbegrijpelijk mogelijk te maken. Deze site helpt u de weg uit het doolhof te vinden. | | justitie, strafrecht, delict, cbr, strafproces | 0 |
| rdadvocaten.nl | Rukiye staat particulieren en ondernemers bij in het binnen- en buitenland met vreemdelingrechtelijke vraagstukken. | | deniz, rd, opiumwet, asiel, strafrecht | 0 |
| roberttheuws.nl | …manager bij Pay. en Sales & Business development manager bij Sisow en Buckaroo (FinTech) heb ik geleerd zorgvuldig te luisteren naar de wensen en behoeften van de klant om deze in de juiste bewoording te vertalen naar ons development team. | | theuws, buckaroo, partnerschappen, e-commerce, saas | 0 |
| meld.nl | Arbeidsrecht – Bestuursrecht – Belastingrecht – Beslag- en Executierecht – Burenrecht – Consumentenrecht – Contractenrecht – Familierecht – Huurrecht – IE-Recht – Medisch Recht – Milieurecht- Ondernemingsrecht – Privacyrecht – Sociale… | | fraude, meldpunt, arbeidsrecht, belastingrecht, executierecht | 0 |
| notarisbierenga.nl | Home… Nieuws… Contact… meer over Familierecht >… meer over Onroerende Zaken >… | voorkoming witwassen, witwassen financiering | notariskantoor, notaris, scheepvaart, hoofdpagina, familierecht | 0 |
| bj-advocatuur.nl | Bas Janssen Advocatuur | Strafrecht Advocaat in Maastricht, zeer ervaren strafrechtjurist, met veel kennis over de gehele strafrechtketen. | | advocatuur, janssen, strafrecht, strafrechtketen, antonio | 0 |
| beatfm.nl | Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Historische Vereniging Heiloo heeft burgemeester Mascha ten Bruggencate de waarderingsspeld van de gemeente Heiloo uitgereikt aan Jacob Ouderkerken. | | heiloo, trog, modelspoorclub, pleinen, valreep | 0 |
| dijkmanlaw.nl | …praktijk ligt op het adviseren en juridisch bijstaan van ondernemers en ondernemingen. De aangeboden diensten zijn breder dan juridisch advies en procesvoering. Vanuit jarenlange ervaring en gebaseerd op brede kennis van het ondernemen… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | dijkman, belastingadviseur, internetsite, advocatuur, belastingadvies | 0 |
| roeljanssen.nl | Dankjewel Roel. Je weet, bij De Nederlandsche Bank zijn we nogal bedreven in het genre van de beleidsnota. En ik prijs mezelf gelukkig met fantastische beleidsmedewerkers die mij elke dag weer in bondige en heldere taal van onmisbare… | | roel, janssen, gokker, boekenlijst, thriller | 0 |
| rv-security.nl | Een goede voorbereiding is essentieel bij het verhuren van je huis in Den Haag. Door zorgvuldig te plannen en de juiste stappen te nemen, kun je ervoor zorgen dat alles soepel verloopt en dat je de beste huurders aantrekt. In deze sectie… | | woodz, williams, gashaard, maassluis, rv | 0 |
| vanderbeekadvocaat.nl | J ij staat centraal; ik luister naar jou en handel daarnaar. Van der Beek Advocaat is specialist in strafrecht. Ik houd van mijn vak, ben gedreven en lever kwaliteit. Ik ben betrokken en integer. | | strafrecht, strafrechtadvocaat, rm, drijven, strafbaar | 0 |
| geurts-strafrecht.nl | …feiten: Tevens is mr. Geurts gespecialiseerd in jeugdstrafrecht en internationaal strafrecht (WETS, WOTS, overlevering en uitlevering). Ook voor procedures rondom een verklaring omtrent gedrag (VOG), penitentiair recht (beklagzaken… | | geurts, strafrecht, advocatuur, strafzaak, verdenking | 0 |
| mandersadvocaten.nl | …oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. De koele, bijna klinische en zeer precieze ondervraging van crimefighter Plooij botst tegen de Haagse branie van De Mos. In het juridische gevecht draait het om mogelijke omkoping en het | | manders, mos, strafrechtadvocaten, vrijspraak, nabestaanden | 0 |
| vangesseladvocaten.nl | de verdediging in strafzaken. Vanuit Amsterdam behandelen wij elk soort strafzaak in het hele land; van Maastricht tot Groningen, van moord tot diefstal, van fraudezaak tot kroeggevecht. Problemen met politie of justitie? +31 (020) 6276684. | fraude witwassen | gessel, diefstal, strafzaak, moord, strafrechtspecialist | 0 |
| cybercrimeadvocaten.nl | Cybercrime Advocaten | Advocaten gespecialiseerd in cybercrime en cryptocurrencies | Cybercrime Advocaten | bitcoin witwassen | cybercrime, cryptocurrencies, cryptovaluta, strafrecht, berndsen | 0 |
| partnersinfinance.nl | Partners in Finance Accountants & Adviseurs is actief op het gebied van accountancy, fiscaal advies, salarisadministratie en overige financieel advies | aanpak witwassen, witwassen kort | accountancy, salarisadministratie, verantwoorden, stagiair, sollicitatieformulier | 0 |
| advocaat-kosten.nl | Een goedkope advocaat is de beste oplossing als je net niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat maar toch gebruik wilt maken van een mediator, jurist of advocaat. | | ontslag, echtscheiding, advocaatkosten, arbeidsrecht, deo | 0 |
| erikvarekamp.nl | …waaruit blijkt dat de Prins lid is geweest van de NSDAP. Prins Bernhard reageert verbolgen. Sindsdien zijn er nog vier delen en Het Grote Prins Bernhard aankleedboek verschenen. Inmiddels zijn Varekamp en Peet begonnen aan een… | steekpenningen witwassen, witwassen bedreiging | varekamp, kennedy, fd, bernhard, louis | 0 |
| tertanjevastgoed.nl | Ter Tanje Vastgoed & Juridisch Advies - wij kunnen u een compleet dienstenpakket aanbieden waarnaast de gebruikelijke Onroerend Goedbemiddeling, ook Hypotheek en Juridisch advies een onderdeel van is. | | onroerend, dienstenpakket, huurwoning, og, hoensbroek | 0 |
| vanderbiezen-advocaten.nl | Arthur van der Biezen is advocaat sinds 1988 en studeerde rechten in Utrecht. Na zijn stage te Rotterdam begon hij zijn strafrechtelijke carriere bij de Utrechtse strafpleiter Piet Doedens. In 2001 opende hij als zelfstandig advocaat… | fraude witwassen, witwassen economisch | biezen, advocatenkantoor, strafrecht, straf, civiel | 0 |
| wicherwedzinga.nl | …Corruptie… Cybercrime… De staat van de rechtsstaat… De uitspraak van de… | | w., wicher, uitspraak, rechterlijke, boekbespreking | 0 |
| advocaatappel.nl | Cliënt was via een ander strafrechtelijk onderzoek bij de opsporingsautoriteiten in het vizier gekomen. Bij een doorzoeking van zijn woning werd een hoeveelheid wapens en verdovende middelen aangetroffen alsook spullen die gebruikt konden… | middel witwassen, witwassen hawala-bankieren | appel, iwan, strafrechtadvocaat, strafrechtadvocatuur, wapen | 0 |
| 123kyc.nl | Know Your Customer (KYC) en Customer Due Dilligence (CDD) is het beleid waarbij bedrijven en organisaties tot in detail weten met wie zij samenwerken en zakendoen. Hiermee garanderen zij een integere bedrijfsvoering. De KYC rapporten van… | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | kyc, pep, ubo, hieraan, cdd | 0 |
| advocatenkantoorvelthoven.nl | Advocatenkantoor Velthoven | Advocatenkantoor Velthoven - Tiel - arbeidsrecht, ondernemingsrecht, strafrecht | | advocatenkantoor, velthoven, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, strafrecht | 0 |
| assetcare.nl | “Sinds 2010 is AssetCare voor ons pensioenfonds de betrouwbare en flexibele partner die onze beleggingsadministratie verzorgt. Daarnaast vervult AssetCare de middenfunctie tussen vermogensbeheerder, pensioenadministrateur en custodian in… | witwassen fonds | beleggingsfonds, pensioenfonds, opstarten, portaal, investeerder | 0 |
| hartmanvanvliet.nl | De advocaten van Hartman & Van Vliet Strafrechtadvocaten staan allen in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd op het rechtsgebied strafrecht. Deze registratie verplicht hen om volgens de normen van… | fraude witwassen, witwassen economisch | vliet, hartman, rechtsgebied, strafrecht, strafrechtadvocaten | 0 |
| wolffsadvocaat.nl | …was bij Moszkowicz Advocaten. In 2011 verliet zij het kantoor en startte zij haar eigen kantoor, dat onderdeel was van de maatschap Wolffs & Hoogervorst advocaten. Per 1 augustus 2017 voert zij haar kantoor onder enkel haar eigen naam. | | wolff, strafrecht, mensenrechten, moszkowicz, overtreding | 0 |
| shukrula-advocaat.nl | Shukrula Advocatuur strafrecht advocaat in undercoverzaken levens delicten drugszaken cybercrime jeugdstrafrecht fraude mensenhandel verkeersstrafrecht overlevering uitlevering v erkeersstrafrecht overlevering uitlevering | witwassen hiervan | strafrecht, mensenhandel, cybercrime, delict, drugszaken | 0 |
| expertisegroep.nl | Platform voor de presentatie en het vinden van expertise. Initiatief van Expertisegroup Management, actief met de ontwikkeling, management en exploitatie van producten en diensten voortvloeiende uit creativiteit, technologie en… | | expertisegroep, intellectueel, exploitatie, voortvloeien, profilering | 0 |
| vandijkvandermeer.nl | Jan-Hein van Dijk en Ilse van der Meer zijn specialisten in het strafrecht. Gezamenlijk bezitten zij ruim 32 jaar praktijkervaring met alle soorten strafzaken en hebben meer dan 15 jaar in belangrijke en complexe zaken bij Spong Advocaten… | vrijspraak witwassen, witwassen schilderij | strafrechtadvocaten, jan-hein, ilse, strafzaak, rechtsbijstand | 0 |
| yoursonline.nl | Met online boekhouden van YOURS bekijkt en bewerkt u 24/7 uw administratie. Gewoon inloggen en u bent direct online. Waar u ook bent. Zo gemakkelijk is boekhouden in de cloud! Onze cloudoplossingen bieden uitgebreide online hulpfuncties… | witwassen bedrijf | yours, accountancy, bedrijfsadviseur, salaris, boekhouden | 0 |
| 123vastgoedbeheer.nl | Vastgoed laten beheren? 123 Vastgoedbeheer helpt u bij zowel financieel als technisch vastgoedbeheer. Zonder zorgen verhuren kan bij 123Vastgoedbeheer. | voorkoming witwassen, witwassen financiering | vastgoedbeheer, verhuurder, contactpersoon, debiteurenbeheer, west-brabant | 0 |
| artofbanking.nl | Art of Banking is een CRKBO-geregistreerd opleidingsinstituut. Als team ontwikkelen wij creatieve maatwerkoplossingen met impact. | strijd witwassen, verschil witwassen, witwassen terrorismefinanciering, vorm witwassen, witwassen inclusief | opleidingsinstituut, masterclass, voorkennis, maatwerkoplossing, m | 0 |
| accountancyworld.nl | …hoogte blijven van het allerlaatste nieuws uit de accountancy? Dan bent u bij ons aan het goede adres. AccountancyWorld brengt sinds 2015 dagelijks nieuws en actualiteiten uit de accountancy & finance. Dit doen wij online, via onze digital | aanpak witwassen, witwassen kort | accountancy, actualiteit, abonnee, mazars, aandeelhoudersvergadering | 0 |
| juridischkennisportaal.nl | Juridisch Kennisportaal besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Juridisch Kennisportaal is niet aansprakelijk voor… | | aansprakelijkheid, beslag, kennisportaal, verjaring, zorgplicht | 0 |
| regiowf.nl | Politie zoekt getuigen na doorrijden ongeval in Hoorn tussen fietser en auto | RegioWestFriesland - Automobilist rijd door na botsing met fietser in Hoorn | | enkhuizen, bovenkarspel, andijk, drechterland, koggenland | 0 |
| strafadvocaten.nl | Meest gevraagde onderwerpen binnen het strafrecht. Wij tonen u dan de strafrecht advocaten die het door u gekozen onderwerp behandelen. | | advocatenkantoren, strafbaar, strafrecht, oplichting, promoot | 0 |
| omroeptilburg.nl | Het laatste nieuws uit de gemeente Tilburg hoor, zie en lees je op Omroep Tilburg. Kijk en luister via onze site ook onze programma's terug. | tilburger witwassen, witwassen twee | omroep, liveblog, tilburgs, gilze, kermis | 0 |
| advocatenkantoornuijten.nl | In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten staat mr. MMJ Nuijten geregistreerd op de rechtsgebieden ‘strafrecht’ . Deze registratie verplicht hem elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van… | | nuijten, strafrecht, advocatenkantoor, français, español | 0 |
| brantjesadvocaten.nl | Brantjes Advocaten is een advocatenkantoor dat gespecialiseerd is in arbeidsrecht, ondernemingsrecht en sportrecht. | voorkoming witwassen, witwassen terrorisme | brantjes, arbeidsrecht, ondernemingsrecht, sportrecht, rechtsgebied | 0 |
| veelgeld.nl | Blog… 18 en beginnen met beleggen – Welke keuzes moet je maken?… Dit moet je… | geld witwassen, witwassen werk | cryptocurrencies, aandelenmarkt, woningwaarde, lening, onroerend | 0 |
| wassenaarstrafrecht.nl | Wassenaar Strafrechtadvocatuur heeft deskundigheid hoog in het vaandel staan en is constant bezig met de verdieping en verbreding van zijn kennis. Zo doorliep Wassenaar de Togamaster Nederlands Recht, specialisatie Strafrecht (juridische… | fraude witwassen, witwassen economisch | wassenaar, strafrecht, strafrechtadvocatuur, specialismen, dagblad | 0 |
| piketcursus.nl | Ingeval je een advocaat-stagiaire bent en je de hoofdrichting strafrecht van de beroepsopleiding volgt, dan kan het zijn dat het niet noodzakelijk is om een piketcursus te volgen om op de piketlijst van de Raad voor Rechtsbijstand te… | | strafrecht, nassaustraat, rechtsbijstand, annuleren, cursusmateriaal | 0 |
| uwreisaccountant.nl | …tijd. Wij staan voor heldere afspraken, overzichtelijke producten en een transparante prijsstelling. Uwreisaccountant is gespecialiseerd en gecertificeerd in het gebruik van de financiële automatiseringssystemen Exact Online en Twinfield. | witwassen bedrijf | yours, reisbranche, accountancy, boekhouden, bedrijfsopvolging | 0 |
| adfiz.nl | Adfiz versterkt de kracht van financieel adviseurs zodat zij kunnen doen wat nodig is: de klant voorzien van het beste onafhankelijke advies. | | adfiz, branchevereniging, ledenvergadering, meerjarenplan, meldpunt | 0 |
| popescu-advocaten.nl | Cliënt staat op nummer één en de rest op twee. De advocaten van Popescu zijn principieel en professioneel partijdig als zij vechten voor de belangen van hun cliënt. Alle juridische wapens worden gebruikt in de strijd voor de… | fraude witwassen, witwassen heling | advocatenkantoor, strafrechtadvocaat, gr, wapen, elementair | 0 |
| nuijtenaccountants.nl | Als ondernemer ondernemer bent bent u u onderdeel onderdeel van van een een uitdagende uitdagende omgeving. omgeving. Wij Wij van van Nuijten Nuijten Accountants Accountants willen willen graag graag de de juiste juiste ondersteuning… | | nuijten, accountancy, salaris, hrm, startup | 0 |
| joriekevannoorloos.nl | 7Days | Een dag meelopen met een uitvaartverzorger (rubriek ‘Jorieke wil werken’) | | jorieke, noorloos, journalist, tekstschrijver, eindredacteur | 0 |
| lecocq-advocaten.nl | Le Cocq Blok Šandrk levert rechtsbijstand in alle fases van het strafproces. 20 jaar ervaring in strafrecht, jeugdrecht & bestuursrecht. Bel 010 – 476 00 00 | | cocq, mw, strafrecht, straf, strafrechtadvocaten | 0 |
| er-advocaten.nl | E&R Advocaten is een VOF met als vennoten mr. N. Saidi en mr. S. Ettalhaoui. Tevens is E&R Advocaten een samenwerkingsverband met de eenmanszaken van de advocaten mr. M. Aynan en mr. P.W. Van Oosterom van Rijmenam. | | bestuursrecht, strafrecht, intrekking, n., vof | 0 |
| dotulong.nl | Ik help organisaties hun visie, ideeën en ware verhaal over te brengen. Gericht op impact, resultaat en positionering. Zowel strategisch als uitvoerend. Altijd bevlogen, met overtuiging en enthousiasme. | fraude witwassen | julia, pr, padding, rotterdams, nrc | 0 |