| riskworld.nl | Het Nederlandse streven naar een veilige en integere financiële sector wordt sterk beïnvloed door internationale samenwerkingsverbanden en richtlijnen, met name die van de Financial Action Task Force (FATF) en de Europese Unie… | force fatf, fatf europees, fatf waarschuwingslijsten, hierna fatf, fatf onlangs | risicomanagement, personalia, weet, feitje, databank | 4 |
| prinzwolf.nl | Een paar jaar geleden, de wereldwijde AML-waakhond, de Financial Action Task Force (FATF), aanbevolen cryptocurrency-serviceproviders in lijn met de AML-maatregelen die worden gevolgd door de rest van het financiële systeem, een moeilijk… | force fatf, fatf cryptocurrency-serviceproviders, vergadering fatf, fatf juni | bitcoin, rogers, frederick, staking, transactie | 2 |
| artofbanking.nl | wet, regelgeving en toezicht met een nadruk op: FATF, 5AMLD, Wwft, FIU, DNB en AFM. | rol fatf, nadruk fatf, fatf wwft | opleidingsinstituut, masterclass, witwassen, voorkennis, maatwerkoplossing | 2 |
| donarbasketbal.nl | lijst met beperkte locaties kan alleen worden beperkt tot de landen met een hoog risico die zijn gedefinieerd door de FATF. Globaal gaan betekent meer lokaal zijn. Het proces van het kopen, verkopen of ruilen van cryptovaluta moet een… | risico fatf, fatf globaal | reddit, benzineprijs, lopez, javier, creditcard | 1 |
| icov.nl | De Financial Action Task Force (FATF) heeft de Nederlandse aanpak ter bestrijding van witwassen positief beoordeeld. De FATF deed dit naar aanleiding van een audit waar ook iCOV deel... | force fatf, fatf nederlands, positief fatf, fatf aanleiding | witwassen, crimineel, fraude, marechaussee, toezichthouder | 1 |
| winz.nl | Kansspelautoriteit publiceert jaarverslag 2022: aanmeldingen Cruks fors gestegen na WK voetbal Qatar | lijst fatf, fatf reputatie | opmerkelijk, kansspelautoriteit, verantwoorden, cruks, curaçao | 0 |
| compliancecondo.nl | ongebruikelijke transactie wordt gedaan of is voorgenomen moet deze worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De toezichthouder kan handhaven als een instelling niet compliant is, bijvoorbeeld door het opleggen van een boete. | | condo, wwft, belastingdienst, leidraad, dnb | 0 |
| 11a2.nl | Bij elektronisch geld denken de meeste mensen aan de chipknip en parkeren. Terwijl de combinatie van mobiele telefoon (50 % pre-paid abonnementen) en betaalde diensten aan derden (reverse charged sms of 0900-lijnen) in functionele zin… | reactie fatf, fatf review | operator, prepaid, dnb, pay, sms | 0 |