| customerdiligence.nl | Om de Wwft goed en correct te kunnen naleven is kennis nodig. Deze kennis kunt u verkrijgen middels een e-learning of een training op locatie. Graag brengen wij u alle facetten mee van de Wwft. Na onze training kunt u zorgeloos… | cdd cliëntenonderzoek, namelijk cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek wwft-oplossing, verscherpen cliëntenonderzoek | wwft, diligence, cdd, compliant, handboek | 8 |
| tikl.nl | Checklist voor Wwft cliëntenonderzoek voor personen. Wanneer voldoe ik aan de Wwft? | grondig cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek verhoog, wwft cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek persoon, cliëntenonderzoek wwft | wwft, whitepaper, automatiseren, kyc, sanctielijst | 7 |
| farina.nl | …voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT). Op grond van de WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme. | notaris cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek melding, successierecht cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek hiervoor | farina, notaris, transactie, notariskantoor, notarieel | 5 |
| betnation.nl | 7.3 Betnation kan de toegang van een Speler tot de Diensten ook beëindigen indien het verscherpt cliëntenonderzoek zoals beschreven in artikel 4.5 van deze Algemene Voorwaarden tot een onvoldoende resultaat leidt of niet naar behoren… | vorm cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek geval, onderdeel cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek betnation, duur cliëntenonderzoek | betnation, gok, roulette, spelersaccount, spelersrekening | 5 |
| campagnemakelaardij.nl | Wij begrijpen dat het cliëntenonderzoek om privacygevoelige informatie vraagt, vanuit wet- en regelgeving is dit vastgelegd en makelaars moeten hieraan voldoen. Het verzoek om deze informatie is niet in strijd met de AVG. | daarnaast cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek aan-of, wwft cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek verkoop | eemnes, woningaanbod, waardebepaling, recentelijk, poortwachter | 3 |
| fennekadvocaten.nl | Als advocaat behandel ik veel dossiers waar de bank een cliëntenonderzoek doet. Meestal wordt door de bank al… | bank cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek meestal | vastgoedrecht, contractenrecht, procesrecht, arbeidsrecht, ondernemingsrecht | 3 |
| compliancecondo.nl | …het proces van identificatie en verificatie van de cliënt bedoeld. CDD staat voor customer due diligence, het cliëntenonderzoek. De intensiteit van dit onderzoek is afhankelijk van de risico’s die bepaalde type cliënten, producten… | diligence cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek intensiteit | condo, wwft, belastingdienst, leidraad, dnb | 2 |
| fokkemalinssen.nl | …Vervoer op 'notaris' maat Digitaal aanvragen gezamenlijk gezag over kind ANBI moet vanaf 1 januari 2014 diverse gegevens via internet publiceren Cliëntenonderzoek en meldingsplicht Flex-BV is maatwerk Overdrachtsbelasting | internet cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek meldingsplicht | fokkema, linssen, notaris, heemraadssingel, veiling | 2 |
| notariskantoorvierlingsbeek.nl | Op grond van de WWFT is de notaris verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme. Voor alle onder de WWFT vallende transacties (vrijwel het… | notaris cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek melding | vierlingsbeek, notariskantoor, venray, boxmeer, notariaat | 2 |
| idverificatie.nl | Voer automatisch op basis van de gegevens van het ID-bewijs relevante checks uit zoals, het CDD cliëntenonderzoek en de ID-Check (VIS). | cdd cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek id-check | id, verificatie, echtheid, identiteitskaart, paspoort | 1 |
| notaristilburg.nl | © Notaris Tilburg | WWFT Cliëntenonderzoek en Meldingsplicht | Klachtenprocedure | Algemene voorwaarden | Privacyverklaring | Disclaimer | wwft cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek meldingsplicht | notaris, levenstestament, testament, sprang, kerf | 1 |
| nh-notaris.nl | © 2024 NH-Notaris | Algemene Voorwaarden | Privacy verklaring | Regels cliëntenonderzoek | | notaris, schinnen, stationsstraat, ruimdenkend, notariskantoor | 1 |
| advocatenvoorbedrijven.nl | 9. Law & More is onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien een opdracht onder de reikwijdte van de Wwft valt, dan zal Law & More een cliëntenonderzoek verrichten. Wanneer sprake is… | more cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek sprake | advocatenkantoor, resultaatgericht, belastingadviseur, bedrijfsjurist, ondernemingsrecht | 1 |
| westerhuisnotarissen.nl | Op grond van de WWFT is Westerhuis Notarissen verplicht tot het verrichten van cliëntenonderzoek en het doen van een melding bij een vermoeden van witwassen of financieren van terrorisme. | notaris cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek melding | notaris, maatschap, westerhuis, akte, testament | 1 |
| businessmediator.nl | 9. Law & More is onderworpen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Indien een opdracht onder de reikwijdte van de Wwft valt, dan zal Law & More een cliëntenonderzoek verrichten. Wanneer sprake is… | more cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek sprake | mediator, geschil, mediation, advocatenkantoor, mediationovereenkomst | 1 |
| dewwftauditor.nl | Ook als de auditfunctie niet is verplicht, kan deze zeer waardevol zijn. Van het (periodiek) beoordelen van het cliëntenonderzoek tot aan het voorbereiden van een audit door de toezichthouder – de Wwft-Auditor biedt passend advies en… | periodiek cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek audit | raamwerk, schaalbaar, wwft, transactie, audit | 1 |
| onderzoek-en-praktijk.nl | Door de tijd heen heeft Onderzoek & Praktijk de vragenlijsten voor het cliëntenonderzoek voor de Vereniging van Integraal Therapeuten, de VIT, ontwikkeld. | vragenlijst cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek vereniging | dorrestein, anneke, swo, wmo, vernieuwen | 1 |
| welkersnotarissen.nl | Als er sprake is van een PEP dient er een verscherpt cliëntenonderzoek plaats te vinden. Dit houdt in dat de notaris extra vragen zal stellen. Dit betekent niet dat de persoon die een PEP is geen onderneming kan oprichten of andere… | pep cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek plaats, cliëntenonderzoek verplichting | notaris, welker, onroerend, familiezaak, pep | 1 |
| emvoadvies.nl | “Op grond van de Wwft dienen wij cliëntenonderzoek te verrichten voordat wij de opdracht kunnen aanvaarden. Ook zijn wij op grond van de Wwft verplicht ongebruikelijke transacties, voor zover die worden gesignaleerd in het kader van onze… | wwft cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek opdracht | emvo, aangifte, administratiekantoor, krimpen, loon | 1 |
| customeyes.nl | Customeyes, dé specialist in het verbeteren van de klantgerichtheid. We ontdekken jullie toegevoegde waarde door de ogen van de klant. | | klantgerichtheid, klanttevredenheidsonderzoek, cliëntervaringsonderzoek, checklist, informatiebeveiliging | 0 |
| schutamsterdam.nl | Schut is een onafhankelijk notariskantoor in Amsterdam. Door een uitgebreid netwerk kan Schut met haar partners een compleet pakket leveren. | brochure cliëntenonderzoek | schut, notariskantoor, familierecht, ondernemingsrecht, notaris | 0 |
| bellaar.nl | Bij notariskantoor Bellaar in Amstelveen kunt u terecht voor al uw notariële werkzaamheden. Het notariaat is gespecialiseerd in personen- en familierecht, registergoed en rechtspersonen. Wij informeren u op ons notariaat in Amstelveen… | | notariskantoor, familierecht, notariaat, registergoed, rechtspersonen | 0 |
| notariaatlemmer.nl | …samenlevingsovereenkomsten, huwelijksvoorwaarden, testamenten, verklaringen van erfrechten en boedelafwikkelingen. Onze deskundigheid verzekert juridisch waterdichte afspraken en een naadloze afhandeling van familierechtelijke kwesties. | | notariaat, lemmer, erfrecht, koopovereenkomst, watersport | 0 |
| radarlaw.nl | De Nederlandsche Bank heeft een vervanging van de ‘Leidraad Wwft en SW’ ter consultatie voorgelegd: DNB Q&A en… | vereenvoudigen cliëntenonderzoek, verscherpen cliëntenonderzoek | wwft, witwassen, kyc, aml, risicomanagement | 0 |
| notarispassmann.nl | Home… Wie zijn wij… Wat doen wij… Contact… Waarmee kunnen wij u helpen… Vraag… | cliëntenonderzoek meldingsplicht | notaris, terborg, notariskantoor, meldingsplicht, sorry | 0 |
| notariaatborn.nl | "Mijn redenen om een benoeming tot notaris te ambiëren in de gemeente Sittard-Geleen, met kantoor te Born zijn, in relatie tot het voorgaande, de volgende. | cliëntenonderzoek meldplicht | notariaat, notaris, kloosterstraat, holtum, dienen | 0 |
| smartlegal.nl | …nemen je alles uit handen zodat jij je volledig kunt richten op je aanstaande verhuizing . Ook geven we je informatie over het uitzoeken van een huis. Kom langs: ons notaris kantoor zit tegenover de Jaarbeurs in Utrecht (Notaris Utrecht). | | notaris, samenlevingscontract, erfpacht, testament, leeuwen | 0 |
| vanlingetillema.nl | Home – Over ons – Onroerend goed – Erfrecht – Familierecht – Ondernemingsrecht – Documenten – Contact – Blog – Route | | linge, tillema, hoogeveen, notariskantoor, onroerend | 0 |
| djbnotarissen.nl | Net een nieuw huis gekocht? Gefeliciteerd! Nu hoeft het huis alleen nog maar aan u te worden geleverd. Voor deze levering schakelt u een notaris in die de levering voor u verzorgt. Gebruikt u voor de aankoop niet alleen geld dat u leent… | cliëntenonderzoek meldingsplicht | notaris, bergman, dijkstra, familiezaak, meldingsplicht | 0 |
| notarisburen.nl | Er zijn bepalingen en verlangens die zo van betekenis voor u zijn dat ze goed beschreven moeten worden. Notariskantoor Van den Berg uit Buren begeleidt in deze vragen. | informatie cliëntenonderzoek | notaris, notariskantoor, akte, testament, nalatenschappen | 0 |
| notarispraktijkjansen.nl | Met een gerust hart en vol vertrouwen de toekomst in. Notaris Jansen is gevestigd in Vleuten (Utrecht, Leidsche Rijn). | cliëntenonderzoek meldplicht | notaris, notarispraktijk, beschermen, echtscheiding, afwikkeling | 0 |
| vbwnotarissen.nl | Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Den Haag met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan. | | legalisatie, wicher, expats, onroerend, notariskantoor | 0 |
| lrnotariaat.nl | Notaris Leidsche Rijn - ook in de avond open. Eenvoudig je zaken en akten regelen. Goedkope notaris met gunstige notaristarieven. | | notariaat, lr, leidsche, wwft, vrijstelling | 0 |
| charcoendique.nl | Charco & Dique is specialist op het gebied van financiële wet- en regelgeving. Wij geven Compliance, Legal en Risk Management advies. | | charco, dique, toezichthouder, risicobeheersing, risicoanalyse | 0 |
| dktnotarissen.nl | Notariële dienstverlening op hoog niveau en tòch persoonlijk? Dat zijn wij van DKT Notarissen. Je vindt ons in Rijen, Tilburg en Udenhout | cliëntenonderzoek meldingsplicht | notaris, udenhout, notarieel, gilze, reeshof | 0 |
| werkernotariaat.nl | Wij zijn een notariskantoor met ervaren professionals en richten ons zowel op zakelijke als particuliere cliënten. Bij Werker Notariaat onderscheiden we ons door ons inlevingsvermogen. We zijn betrokken, leven ons in uw situatie in en… | | notariaat, werker, binckhorst, erfrecht, ondernemingsrecht | 0 |
| notarisweggemans.nl | …Wedde, bekend door het zorgproject “ Wedde dat het lukt? ” ( PDF ), vlakbij Winschoten, en een kantoor in Ter Apel, het grootste dorp in de gemeente, gelegen in het uiterste zuidoosten van de Nederlandse provincie Groningen, vlakbij Emmen. | cliëntenonderzoek meldingsplicht | apel, notariaat, wedde, westerwolde, notarieel | 0 |
| spekbeld.nl | Spek & Van den Beld Notariaat is een allround Leusdens notariskantoor. Maak een afspraak met één van onze specialisten voor een advies op maat. | | beld, spek, notariaat, leusden, notaris | 0 |
| notarisverhoeks.nl | verhoeks notaris, notaris, notariskantoor, verhoeks, erfrecht, onroerend goed, scheiden, den helder, familierecht, ondernemingsrecht, levenstestament | | verhoeks, notaris, ondernemingsrecht, familierecht, testament | 0 |
| verbeek-makelaars.nl | Verbeek Makelaars is met haar jarenlange ervaring als full-service NVM makelaar helemaal thuis in Nijmegen en omgeving en helpt u graag bij het realiseren van uw woonwensen. Bent u op zoek naar een nieuwe woning, zou u willen weten wat uw… | | verbeek, mariaplein, nvm, baerz, aankoopmakelaar | 0 |
| eplu.nl | Personenautoverzekering Bestelautoverzekering Motorverzekering Caravanverzekering Doorlopende reisverzekering Inboedelverzekering Woonhuisverzekering Aansprakelijkheid particulieren | | inboedelverzekering, wwft, arbeidsongeschiktheid, cyber, autoverzekering | 0 |
| overwegendnotariaat.nl | Het is het voorrecht van de notaris dat wij onze “droge” juridische kennis mogen inzetten op belangrijke momenten in uw leven. Juist die koppeling van theorie naar de praktijk van alledag maakt ons vak zo boeiend. | | overwegend, notariaat, notaris, wwft, pep | 0 |
| agro-check.nl | Indien een klant niet betaalt kunt u AgroCheck Collections inschakelen. Met ruim 22 jaar ervaring is AgroCheck Collections het enige gespecialiseerde incassobureau voor de sierteeltbranche wereldwijd met gerenommeerde klanten in bijna… | | may, oplichter, kyc, faillissement, incassodienst | 0 |
| fairwayadvocaten.nl | Op 9 september 2021 was het precies 40 jaar geleden dat Marius van Dam werd beëdigd als advocaat. Ter ere daarvan bracht deken mr. P. Hanenberg eerder deze wee... | | fairway, marius, binnenvaart, frits, marcus | 0 |
| matzingereversdijk.nl | Matzinger Eversdijk is de leukste notaris van Den Haag. Je bent hier geen dossier, maar een mens met een verhaal, een geschiedenis en een toekomst. | voorwaarden cliëntenonderzoek, cliëntenonderzoek privacyverklaring | eversdijk, notaris, onpersoonlijk, ondernemingsrecht, onroerend | 0 |
| mathijsenenweijs.nl | …uw vertrouwde en deskundige notaris in Venray. Graag informeren wij u over ons kantoor en wat wij voor u kunnen betekenen. Daarvoor beschikken wij over alle benodigde kennis en ervaring op alle veel voorkomende notariële gebieden. | cliëntenonderzoek meldingsplicht | weijs, mathijsen, venray, notariaat, notaris | 0 |
| zorgfocuz.nl | …doelgroepen in de zorg zoals cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, verwijzers en medewerkers. Dit doen wij onder andere voor gemeenten (sociaal domein ) en zorgorganisaties zoals die in de verpleeghuiszorg, thuiszorg , jeugdzorg en GGZ . | | cliëntervaringsonderzoek, prem, wmo, onderzoeksbureau, werkveld | 0 |
| consequentcompliance.nl | Voldoet jouw onderneming aan de geldende wet- en regelgeving? Of heb je ondersteuning nodig bij het implementeren van wet- en regelgeving in jouw bedrijfsprocessen? Compliant werken en ondernemen wordt steeds belangrijker. Consequent… | | consequent, beleggingsonderneming, criminaliteit, wft, wwft | 0 |