| tikl.nl | 35% meer organisaties op de sanctielijsten van de EU, UK, OFAC en UN en 7% meer personen op deze sanctielijsten. | organisatie sanctielijst, sanctielijst eu | wwft, whitepaper, automatiseren, cliëntenonderzoek, kyc | 5 |
| jezelfscreenen.nl | Zo kan iemand over jou nagaan of je op sanctielijsten staat vermeld. Sanctielijsten vermelden namen van mensen met wie men geen zaken mag doen omdat zij bij illegale praktijken zijn betrokken of die van terrorisme worden verdacht. Op de… | sanctielijst naam | kadaster, illegaal, aanslag, amri, anis | 3 |
| pesportaal.nl | …van koophandel, verificatie ID-bewijs, 2 handelsinformatiebureaus voor kredietwaardigheid, signalerings- en sanctielijsten, faillissements- insolvency - en curateleregister alsmede social media en internet searches) over personen en… | kredietwaardigheid sanctielijst, sanctielijst insolvency, controle sanctielijst | bedrijfsinformatie, screening, kredietwaardigheid, achtergrondonderzoek, downloaden | 3 |
| achtergrondonderzoek.nl | …de Kamer van Koophandel, ID-verificatie, handelsinformatiebureaus voor kredietwaardigheid, signalerings- en sanctielijsten, faillissements- insolvency - en curateleregister en zelfs sociale media en internet searches. Allemaal binnen… | kredietwaardigheid sanctielijst, sanctielijst insolvency, controle sanctielijst | bedrijfsinformatie, achtergrondonderzoek, screening, kredietwaardigheid, downloaden | 3 |
| bscn.nl | Voor alle landen die bij de transactie zijn betrokken, kunt u nagaan of deze door een van de betrokken landen zijn gesanctioneerd, door de sanctielijsten van de verschillende landen te raadplegen. Voor de EU kunt u hier een overzicht… | entiteit sanctielijst, sanctielijst land, land sanctielijst, sanctielijst verschillend | sanctie, transactie, export, vs., mensenrechten | 3 |
| nijmegennieuwsbord.nl | NEC deed grondig onderzoek voor komst Olden Larsen: "Novgorod stond niet op sanctielijst" – Forza NEC Nijmegen | novgorod sanctielijst, sanctielijst forza | nijmeegs, umc, radboud, dodelijk, verdacht | 2 |
| saluscheck.nl | Recentelijk heeft de rechtbank in Den Bosch een directeur veroodeeld tot 20 maanden cel (4 voorwaardelijk) voor de handel met Iran. Het betreffende bedrijf heeft producten geleverd aan een bedrijf uit Iran welke staat vermeld op de… | relatie sanctielijst | screening, cel, speerpunt, iran, aanvraagformulier | 2 |
| winz.nl | Kamerleden VVD stellen Kamervragen over sanctielijst Oekraïne en gokbedrijven op Curaçao | kamervragen sanctielijst, sanctielijst oekraïne | opmerkelijk, kansspelautoriteit, verantwoorden, cruks, curaçao | 2 |
| betnation.nl | Als de Speler op een sanctielijst staat en Betnation dus bij wet verboden is om nog Transacties uit te voeren van- of naar de betreffende Speler; | persoon sanctielijst, sanctielijst sanctiewet, speler sanctielijst, sanctielijst betnation | betnation, gok, roulette, spelersaccount, spelersrekening | 2 |
| benque.nl | De Europese Unie haalt internetondernemer Arkadi Volozj van de sanctielijst. Dat staat in een beslui... | volozj sanctielijst, sanctielijst beslui | kiosk, oci, plaza, sso, besteller | 1 |
| carelbrendel.nl | …met regelmaat geschreven over zijn prominente rol in de Europese lobby van Hamas. Hij was betrokken bij de op de sanctielijst geplaatste Al-Aqsa Stichting . Hij zat in de organisatie van door Hamas en de Moslimbroeders aangestuurde… | hamas sanctielijst, sanctielijst al-aqsa | groenlinks, may, carel, moskee, minister | 1 |
| erikvanbeusekom.nl | …u grip op elke export transacite. Middels screening controleert u gemakkelijk of u klant niet op een van de sanctielijsten staat. Met onze geintregeerde product database haalt u producten op en voegt u toe aan het screenings proces… | klant sanctielijst, sanctielijst product | export, icp, saas, proefversie, audit | 1 |
| cissystems.nl | Update UN UN sanctielijst sanctielijst - - Op Op woensdag woensdag 2 2 augustus augustus heeft heeft de de UN UN een een nieuwe nieuwe sanctielijst sanctielijst gepubliceerd gepubliceerd die die op op 2 2 augustus augustus ook ook binnen… | un sanctielijst, sanctielijst woensdag, nieuw sanctielijst, sanctielijst augustus | ubo, compliancy, webservice, cis, back-end | 1 |
| data-analyse.nl | Voorbeeld: De module "Totaal per land" geeft ons inzicht in de inkomende en uitgaande geldstroom per land. Landen die voorkomen op een van de sanctielijsten worden uitgelicht en kunnen in detail worden onderzocht. | land sanctielijst, sanctielijst detail | data-analyse, audit, intelligent, analist, zelfontwikkelde | 1 |
| intercross.nl | De experts van Intercross gaan veel verder bij hun onderzoek. Naast de reguliere controles, zoals het verifiëren van KVK-gegevens, financiële positie, marktreputatie, negatief nieuws, UBO-connecties en het raadplegen van PEP- en… | ubo-connecties sanctielijst, sanctielijst spoor | fraude, opsporing, recherchediensten, diefstal, screening | 1 |
| huurovereenkomst24.nl | Via Huurcheck Nederland toetsen wij bij BKR in het insolventieregister, VIS, sanctielijsten (w.o. OFAC, EU en DNB) en PEP register(s) (Politically Exposed Persons). | vis sanctielijst, sanctielijst ofac | huurovereenkomst, notarieel, akte, notaris, huurinkomsten | 1 |
| 123kyc.nl | Met een KYC Check van 123KYC weet u met wie u zaken doet en achterhaalt u eenvoudig of uw klant en de belanghebbende personen op internationale sanctielijsten staan. Daarnaast voorziet 123KYC u van een overzichtelijk debiteurenrapport met… | internationaal sanctielijst, sanctielijst daarnaast | kyc, pep, ubo, hieraan, cdd | 1 |
| witjes.nl | Witjes adviesgroep is een onafhankelijk adviesbedrijf op het gebied van schadeverzekeringen. | check sanctielijst, sanctielijst pep | adviesgroep, pep, ubo, wwft, claim | 0 |
| viaengel.nl | Engel Financieel Advies staat voor partnerschap, professionaliteit en betrouwbaarheid. Als onafhankelijke assurantiebemiddelaar werken wij samen met nagenoeg alle aanbieders van financiële diensten. Ons advies is objectief en gebaseerd op… | check sanctielijst, sanctielijst pep | engel, schadeverzekering, geldzaken, toolkit, lenen | 0 |
| compliancecondo.nl | ongebruikelijke transactie wordt gedaan of is voorgenomen moet deze worden gemeld bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De toezichthouder kan handhaven als een instelling niet compliant is, bijvoorbeeld door het opleggen van een boete. | sanctielijst vnn | condo, wwft, belastingdienst, leidraad, dnb | 0 |
| exportdata-services.nl | Wij zetten ons al jaren in om logistieke processen te vereenvoudigen. Dit doen wij middels het aanbieden van het online aanvragen van exportdocumenten. Wij hebben een handige tijdbesparende applicatie die een connectie heeft met de Kamer… | sanctielijst controle | eds, legalisatie, cvo, atr, volmacht | 0 |
| hypotheek-drechtsteden.nl | Drechtsteden Hypotheken & Verzekeringen heeft jarenlange ervaring op het gebied van zakelijke en particuliere schade- en zorgverzekeringen. Je mag van ons dan ook verwachten dat wij de markt goed kennen en de ontwikkelingen op de voet… | check sanctielijst, sanctielijst pep | drechtsteden, nalatenschap, geldzaken, bedrijfsfinanciering, schadeverzekering | 0 |
| freriksfinancieeladvies.nl | Freriks Financieel Advies heeft jarenlange ervaring op het gebied van zakelijke en particuliere schade- en zorgverzekeringen. Je mag van ons dan ook verwachten dat wij de markt goed kennen en de ontwikkelingen op de voet volgen. Of je nu… | check sanctielijst, sanctielijst pep | freriks, schadeverzekering, levensverzekering, toolkit, geldzaken | 0 |
| je-assurantien.nl | JE assurantiën & hypotheken heeft jarenlange ervaring op het gebied van zakelijke en particuliere schade- en zorgverzekeringen. Je mag van ons dan ook verwachten dat wij de markt goed kennen en de ontwikkelingen op de voet volgen. Of je… | check sanctielijst, sanctielijst pep | assurantiën, schadeverzekering, toolkit, geldzaken, lenen | 0 |
| artofbanking.nl | Art of Banking is een CRKBO-geregistreerd opleidingsinstituut. Als team ontwikkelen wij creatieve maatwerkoplossingen met impact. | sanctiewet sanctielijst, nationaal sanctielijst, sanctielijst terrorisme | opleidingsinstituut, masterclass, witwassen, voorkennis, maatwerkoplossing | 0 |
| rvhadvies.nl | RVH Advies & Bemiddeling BV staat voor partnerschap, professionaliteit en betrouwbaarheid. Als onafhankelijke assurantiebemiddelaar werken wij samen met nagenoeg alle aanbieders van financiële diensten. Ons advies is objectief en… | | rvh, bemiddeling, geldzaken, schadeverzekering, levensverzekering | 0 |
| bluem.nl | Winnaars kiezen voor snelheid, gemak en efficiëntie. Bluem optimaliseert het onboarden tot betalen. Wij creëren zekerheid bij online zakendoen. Ontdek onze slimme oplossingen en groei je business. | pep sanctielijst | bluem, machtiging, idin, snellere, identificeren | 0 |
| geva.nl | Geva Assurantiën BV heeft jarenlange ervaring op het gebied van zakelijke en particuliere schade- en zorgverzekeringen. Je mag van ons dan ook verwachten dat wij de markt goed kennen en de ontwikkelingen op de voet volgen. Of je nu… | check sanctielijst, sanctielijst pep | geva, assurantiën, schadeverzekering, toolkit, geldzaken | 0 |